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上海披露2起传销案件:10万豪车俱乐部和“神仙产品紫竹盐”传销

近年来,传销给我国经济和社会的发展造成极大的危害,对社会稳定也形成潜在威胁。 3月15日,上海警方披露了2起典型传销案件…

近年来,传销给我国经济和社会的发展造成极大的危害,对社会稳定也形成潜在威胁。

3月15日,上海警方披露了2起典型传销案件,介绍传销手法特点和典型特征,并醒广大市民,要牢固树立风险防范意识,识破传销陷阱,自觉抵制传销。

“近期侦破的传销案件中,除传销领域和传播群体发生变化之外,传销团伙还会在线下传播形式正向社交软件、直播授课、视频会议等线上形式转变,资金支付方式正向虚拟货币领域转变。”上海市公安局经侦总队四支队支队长蒋敏表示。

10万豪车俱乐部?传销!

《华夏时报》记者了解到,近期,上海市公安局经侦总队会同崇明分局,历经5个月缜密侦查,成功侦破“越隆车汇”组织、领导传销活动案。

经查,自2019年1月起,犯罪嫌疑人滕某等人利用“越隆公司”和上海越撩汽车销售服务有限公司,大肆举办宣讲会、培训会、“汽车之夜”等活动,夸大公司经营实力和盈利前景。同时,开发上线“越隆车汇”APP软件,以提供汽车维修保养服务和加入豪车俱乐部为名大肆招揽会员加入。

用户下载APP后,可通过缴纳1999元、2万元、10万元等不同级别的入门费,成为VIP会员、至尊VIP会员或团队长,并获得包括维修保养卡、全车镀金、油漆修复等多项汽车服务在内的会员礼包。

(图片来源:上海市公安局)

值得注意的是,价格与价值相背离的汽车服务礼包并非会员入会的最终目的,会员所能获得的最大奖励在于推荐其他用户成为不同级别的下线会员。截至案发,该传销团伙通过前述方式累计发展会员3700余人,层级关系达到8层。

2021年1月,上海警方在本市多地开展集中收网行动,一举捣毁这一传销组织,抓获滕某等7名犯罪嫌疑人。目前,警方已对上述犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“神仙产品紫竹盐”?传销!

在另一起案件中,普通的食用盐被却包装成了可以预防新冠的“神仙产品”。

2020年5月,经侦总队在工作中发现,龙口玉川网聚国际贸易有限公司(下称“玉川国际”)以对外销售一款 “紫竹盐”产品为名,在全国范围内大肆招揽会员并发展下线,涉嫌组织、领导传销活动,即会同普陀分局成立联合专案组开展立案侦查。

(图片来源:上海市公安局)

经查,犯罪嫌疑人马某等人在重庆设立“玉川国际”办公地,以“线上爱心传递分享+线下连锁”为名,在未取得直销牌照的情况下,通过口口相传、举办宣讲会等方式,虚假宣传并推介销售所谓具有治病救人、预防新冠功效的“紫竹盐”产品,吸引中老年群体购买产品并注册成为平台会员。

同时,通过设立“志愿者”“天使”“特使”等三级入会门槛,以直推奖、对碰奖、领导奖、消费奖、报单奖等盈利模式为诱饵,采用“双轨制”鼓动会员继续发展下线,复式计酬收取高额返利。

警方在调查中发现,所谓“神仙产品”其实与普通食用盐并无两样。马某等人通过虚假包装产品功效,吸引用户以1200元、3600元、9900元等不同价格购买相应价值的“紫竹盐”产品,获得发展下线的资格后,采用“双轨制”发展下线会员,并根据不同层级享受不同比例的回报,以此实现会员规模的几何级增长。截至案发,该传销团伙在全国各地累计发展会员7300余名,团伙层级达89层。

2020年8月,上海警方在重庆、上海等地开展集中收网行动,一举捣毁这一传销组织,抓获马某等8名犯罪嫌疑人,查获传销平台服务器14个,传销团伙层级达89层,涉案金额4000余万元。目前,警方已将上述犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

警惕传销陷阱!

“近年来,上海的传销犯罪案件一直处于低发态势,案发数量不大、涉案金额不高、参与人数不多,但手法特点仍在不断翻新,隐蔽性、迷惑性、欺骗性也在不断增强,呈现出了传销形式网络化、团伙成员职业化和传销模式复杂化的发案特点。”上海市公安局新闻发言人办公室警官庄莉强表示。

《华夏时报》记者整理数据发现,中国裁判文书网中,涉及“传销”关键字的文书共计7万余篇,其中,2018至2020年分别为11243篇、14379篇、12313篇,三年数量占比超过50%。涉及“网络传销”关键字的数量共计2052篇,其中,2018至2020年分别为380篇、456篇和554篇,呈现逐年递增的态势。

(图片来源:中国裁判文书网)

北京市京师律师事务所律师孟博向《华夏时报》记者介绍,按照《禁止传销条例》规定,传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

上海警方表示,当前传销手法的特点可分为以下三点:一是不法分子以电子商务、数字金融为名实施的网络传销犯罪传播范围广、波及地域多、发展速度快;二是传销参与者正从中老年群体向年轻群体延伸。一些传销组织会专门聘用精通公司运作、财务知识的专业人员设计传销层级模式;三是线下传播形式正向社交软件、直播授课、视频会议等线上形式转变,资金支付方式正向虚拟货币领域转变。

事实上,传销骗术万变不离其宗,不外乎“入门费”“拉人头”“复式计酬”三大典型特征。以上海警方近期侦破的“越隆车汇”和“玉川国际”组织、领导传销活动案为例,不法分子就是以“消费返利”“雷人商品”为噱头,招揽会员、发展下线、复式计酬。

对此,孟博向记者强调,大家要提高风险意识,提升甄别能力,在进行投资或者购买产品、服务时,不要盲信各种花言巧语,需要辨别产品或服务严重是否符合市场价值,以及所谓的经营行为在本质上能否创造价值,以免上当受骗。

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