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益阳审理“普顿PTFX”特大传销案,发展210万会员,涉案500亿

3月12日,益阳市赫山区人民法院公开审理了“普顿PTFX”特大传销案,冀宇、余良建、王桂红、陈燕、刘衍来、李宗祥、王珍珍、夏惠明8…

3月12日,益阳市赫山区人民法院公开审理了“普顿PTFX”特大传销案,冀宇、余良建、王桂红、陈燕、刘衍来、李宗祥、王珍珍、夏惠明8名骨干成员站上被告席接受法律的审判,平台发展会员2127980人层级34级涉案金额50008135275元人民币。

“普顿PTFX”特大传销案8名骨干被公审,涉案金额500多亿元!

经依法审查查明,2016年11月,董金龙、李方文、刘铁(均另案处理),本人共同商议推广未经国家批准的ptfx普度外汇交易平台,以下简称pdfx平台或普顿平台。

该平台运作模式及程序是:参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页,输入姓名、上线人员账号等相关信息,绑定银行账户并缴纳至少100美元或1000美元,注册成为PTFX平台会员;会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户,PTFX平台将会员投资款兑换为美元,显示在会员所在的PTFX平台页面“积分钱包”中;会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。

PTFX平台返利模式:一是交易盈利,即委托操盘手进行跟单交易获利;二是盈利分享,即会员可以获取其下一级会员交易盈利的10%和其下三级会员交易盈利的5%;三是交易佣金,即当会员发展下线层级、人数和投资金额达到PTFX平台设置的要求,通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别,并由此等级获得相应佣金。

经司法鉴定截至2019年10月1日,该平台共有激活状态会员2127980任,发展层级34级,平台收取会员充值美金金额7117870539.78美元,转换为人民币,平台收取会员充值金额,共计人民币50008135275元。

8名被告人注册成为PTFX平台会员后,通过参加培训学习、发微信朋友圈、设立工作室等方式等方式宣传PTFX平台,引诱参加者继续发展他人参加。

2017年被告人冀宇加入平台后,发展下级会员20层级,共计53225人,为平台PIB2级会员。下线充值金额人民币共计1204192406.24元

2017年5月被告人余良建加入平台后,发展下级会员14层级,共计27011人,为平台PIB2级会员。下线充值金额人民币共计1118294685.65元。

2017年7月被告人王桂红加入平台后,发展下级会员16层级,共计49790人,为平台PIB2级会员。下线充值金额人民币共计1059990350.61元。

2017年5月被告人陈燕加入平台后,发展下级会员15层级,共计28585人,为平台PIB2级会员。下线充值金额人民币共计89459671.8元。

2016年被告人刘衍来加入平台后,发展下级会员16层级,共计17769人,为平台PIB2级会员。下线充值金额人民币共计589184169.39元。

2017年被告人李宗祥加入平台后,发展下级会员12层级,共计12714人,为平台MIB级会员。下线充值金额人民币共计246784384.59元。

2017年被告人王珍珍加入平台后,发展下级会员13层级,共计5868人,为平台MIB级会员。下线充值金额人民币共计932521549.32元。

2018年5月被告人夏惠明加入平台后,发展下级会员11层级,共计3776人,为平台MIB级会员。下线充值金额人民币共计51707266.3元。

2019年11月21日公安机关在广东省佛山市将夏惠明、王珍珍抓捕归案;

2020年4月8日公安机关在山西太原将冀宇抓捕归案;

2020年4月17日公安机关在辽宁大连将王桂红抓捕归案;

2020年4月24日公安机关在辽宁盘锦将刘衍来抓捕归案;

2020年4月24日公安机关在安徽阜阳将陈燕抓捕归案;

2020年4月25日公安机关在浙江建德将余良建抓捕归案;

2020年6月8日公安机关在张家界将李宗祥抓捕归案;

检察院认为,上述被告人以提供外汇投资服务为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百二十四条之一、第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

本案虽未当庭宣判,但他们的结局我相信都能看的到。资金盘传销的钱的确看起来很好赚,但是这个行当没有赢家:要不亏的倾家荡产,要不就像普顿这些人一样,你到底是图什么呢?所以远离资金盘,保护好自己的钱财以及保护好自己,这些已经站在被告席上的都是你的前车之鉴。

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