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第186期打传动态:投资“DK币”为获利发展下线终成阶下囚

【头条】第186期打传动态:投资“DK币”为获利发展下线终成阶下囚;“网红世家”案头目被判6年;杭州法院审理一起“胜威国际”案。 …

【头条】第186期打传动态:投资“DK币”为获利发展下线终成阶下囚;“网红世家”案头目被判6年;杭州法院审理一起“胜威国际”案。

聚舆情
1

云联惠案:分公司法人及多名传销骨干获刑

3月25日,甘肃省礼县人民法院对外披露了一起“云联惠”网络传销案。礼县云联惠网络科技有限公司(以下简称“礼县云联惠”)法人张某等多名传销骨干获刑。

2

“网红世家”特大网络传销案宣判 头目被判6年

3月28日,李旭反传销团队获悉,发展会员86万多人,涉案资金9000多万元,“网红世家”特大网络传销案在开江县人民法院一审宣判,郭某忠、王某、李某帅等10名被告人犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年至一年零六个月,缓刑二年,并处罚金。

3

“中信瑞银”拆分盘传销案 两名骨干获刑

3月28日,李旭反传销团队获悉,吕梁市交城县人民法院依法对被告人武某清、石某山组织、领导传销活动罪一案宣判。

经审理查明

2017年年初,李某斌(另案处理)通过谭雨菲(刑拘在逃)和刘娉秀(刑拘在逃)认识了丰月春(刑拘在逃),丰某春等人向李海斌宣传“中信瑞银”拆分盘理财项目,称“中信瑞银”拆分盘是瑞士银行旗下的拆分项目,零风险、高回报,投资人每投资2100元为一单,投资一单即可得到一个账号、一个交易码。

4

投资“DK币”为获利发展下线终成阶下囚

经法院审理查明,2015年10月,被告人李某在董某(在逃)的盅惑下缴纳了7000元钱后进入组织,被告人李某先后发展了被告人曾某以及包某、陈某(另案处理)等人加入组织,后不断大肆发展组织会员,到2016年下半年该组织已形成一定规模独立成系,被告人李某为贵州总负责人,带领被告人曾某及包某、陈某,在系统中按所发展的会员数量以及会员的投入作为依据评定会员的级别并自动升级,对于成功发展会员的成员除获取一定DK币的直接奖励以外,系统会自动自下而上按层级间接返利,会员在缴纳最低门槛费并注册账号登陆该组织APP后,均被以购买矿机挖DK币牟利为诱饵大量投入资金,虚拟的DK币也被该组织虚涨到600元左右一枚,之后一路狂跌至几元甚至不足一元,直至该APP平台关闭,所有会员的全部投入皆血本无归。

5

“康博源”特大网络传销案二审宣判

3月26日,李旭反传销团队获悉,抚顺市中级人民法院二审裁定一起传销案。抚顺市望花区人民法院审理被告人张某1、刘某1、张某2、王某1、张某3犯组织领导传销活动罪一案,于2020年11月5日作出刑事判决。宣判后,原审被告人张某1、刘某1、张某2、王某1、张某3不服,均提出上诉。二审裁定,驳回上诉,维持原判。

6

“Riway”神药”曾因虚假宣传、涉嫌传销被处罚

受邀在“私人会所”里享用几次下午茶后,南宁市民陈先生支付2万多元,购买了14瓶无中文标签的“PURTIER PLACENTA”(鹿胎盘素胶囊),给患病的儿子服用后,发现并无推介人员所宣称的效果,他提出退款退货遭拒。3月中旬,记者暗访产品推介现场并“潜伏”一个微信营销群,发现该产品或为保健食品,但添加有药品成分,并不符合食品安全国家标准。目前,南宁市场监管部门已介入调查。

7

宁夏抓获20余人

随着案件调查工作的深入,一个所谓“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销体系浮出水面。经查:2020年10月至2021年3月间,犯罪嫌疑人吴某某伙同乔某某、李某某等7人,多次以投资参与“西部大开发人力资源双向扶贫项目”为幌子,先后将张某某等数十人骗至银川参与传销并组织办理“申购”,非法获利数十万元。目前,8名传销骨干成员均已被依法采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步办理中。至此,全区打击整治聚集型传销违法犯罪“清零行动”正式拉开了序幕。

8

圣商教育被指虚假宣传收割学员

中国网科技3月22日讯(记者 叶小源)日前,新三板挂牌公司圣商教育(430277)因关联方占用资源等多项违规,遭全国股转系统采取自律监管措施。中国网科技记者调查发现,这家在新三板创新层挂牌多年的企业,在企业经营层面还存在着多项违规行为,其日常经营行为已在全国多地遭到了市场监管部门的严密关注。

9

“华尔街之路”案10名头目获刑

3月23日,李旭反传销团队获悉,长沙市芙蓉区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织鼓吹公司上市,投资原始股股权开展传销活动,10名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

10

“兴中天”一名骨干被判5年

菏泽市郓城县人民法院审理一起网络传销案, 该传销组织以“兴中天资金互助平台”为名开展传销活动,被告人许某稳加入该组织后,积极发展会员3613人,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

11

杭州法院审理一起“胜威国际”网络传销案

杭州市临安区人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以投资“胜威国际代币投资平台”、“VV农场”、“AMC平台”获得高额回报为名开展传销活动,两名被告人加入该组织后,积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

文章来源:防传管家,特此鸣谢!

【预警】第186期防传管家接收举报投诉统计(2021.03.22- 03.28)

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本专栏每周发布由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》,统计来源于反传销网旗下各网络咨询平台(反传销网站:www.fcx114.com、www.fcx58.com、反传销微论坛、微信公众平台【反传联盟】、微信公众平台【防传管家】、【防传问答】、小程序【防传管家+】及反传销网咨询部接到的关于对各类疑似资金盘,网络传销、非法直销、非法集资等情况登记。部分组织未被执法机关打击查处且未定性,旨在通过信息公布提示群众提高投资风险意识,避免投资上当受骗!以下为第186期疑似传销或者非法集资行为的投诉、举报统计(2021.03.22- 03.28),本期共接到投诉举报的组织63家,详情请看如下:


A

Ambc

ACE

B

博蓝共享

佰硕

倍善堂

C

超级合约

Crowd 1

D

德汇外汇

大方灸

道圣康膜

E

F

非洲矿业

发茂国际

Fn点广告平台

G

GEC

国实集团

国之源

H

翰林黄金

环保币GEC

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