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泉州市“五行之家”特大传销案,女头目被人民法院执行

3月26日,福建省泉州市泉港区人民法院披露了陈某霞执行案件,该执行案件执行标的近7亿元。那么这起执行案件涉及的是什么特大案件呢? …

3月26日,福建省泉州市泉港区人民法院披露了陈某霞执行案件,该执行案件执行标的近7亿元。那么这起执行案件涉及的是什么特大案件呢?

反传防骗快讯通过调查发现,陈某霞是福建省和甲五行茶业有限公司(以下简称五行茶业公司)的法定代表人、董事长。2019年3月20日,陈某霞因组织、领导传销活动被泉州市公安局泉港分局刑事拘留。

陈某霞

反传防骗快讯了解到,2015年以来,福建省和甲五行茶业有限公司(以下简称五行茶业公司)因此前经营未见成效,该公司的法定代表人、董事长即被告人陈某霞与公司原总裁庄某某(已死亡)经合谋,决定在公司先期开发运行的OTO商城系统的基础上修改开发运行双轨制二叉树形网络销售系统。

而后,指使公司总裁助理即被告人钟某辉与被告人廖某显商谈系统开发等问题,后廖某显按庄某某和陈某霞要求开发了中国和甲会员“创业系统”(以下简称“创业系统”)。

2015年8月,廖某显从网络上租用香港服务器,将开发的“创业系统”在租用的服务器上进行了搭建传销网站系统。

自此,庄某某和陈某霞等人以推销“五行茶”经营活动为名,对外虚假宣传公司盈利、上市前景、免费喝茶、免费开店等理念,并宣称参与投资可获得高额回报为诱饵,以缴纳1500元可获3盒五行茶叶为入会资格,并按推荐关系、安置关系顺序组成系统层级,依靠广设“五行之家”门店据点及在各地广开招商会的形式大肆吸引广大群众缴纳费用成为会员。

同时,陈某霞等人在该系统设立“回本奖”、“见点奖”、“对碰奖”、“分红奖”、报单提成奖、推荐奖等一系列奖项返利,引诱广大会员通过发展人员数量或加倍投资并依照层级设计奖项获取收益。

陈某霞等人通过上述手段在短期内在全国范围迅速发展了大量会员及吸收了巨额会费,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,并以下线会员缴纳的入会费用支付上线会员上述奖项收益,同时诱导会员继续发展他人参加扩大整体网络规模以吸取巨额会员费用。

截至2017年3月份,“创业系统”共发展会员下线会员共计2394349名,会员累计收入29.27亿余元(含虚拟)。

上述过程中,陈某霞伙同庄某某通过收集公司员工的银行卡账号,用于收取会员费和会员返利,非法获利则通过他人银行账号进行分账取现,将现金载至家中藏匿,逃避财务监管。

其中,陈某霞和庄某某利用钟某辉、赵某某、杜某某和赵某等人银行卡或POS机收取会员费共计6.78亿余元,除会员返利外,其他款项则进行分账取现或支付他项转账,扰乱经济社会秩序。

泉港区人民检察院认为,陈某霞伙同钟某辉、廖某显等人以“创业系统”网络平台为依托,以推销“五行茶”经营活动为名,以缴纳1500元可获3盒五行茶叶为入会资格,并按照推荐关系、安置关系顺序组成层级,依靠广设“五行之家”门店据点及在各地广开招商会的形式大肆吸引广大群众缴纳费用成为会员,同时在该系统设计系列奖项返利,引诱广大会员通过发展人员数量或加倍投资并依照层级设计奖项获取收益,该创业系统共发展会员下线层数为247层级,网站会员共计2394349名,会员累计收入29.27亿余元,严重扰乱经济社会秩序,且均属情节严重,其行为触犯了刑法,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。

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