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反传销资料:南传密码,关于反洗钱法(三)

南传密码(资本运作连锁销售)三:法律常识 法律常识 关于反洗钱法,反洗钱法只是一个金融领域的法规,必须配合相关金融制度完…

南传密码(资本运作连锁销售)三:法律常识

法律常识
关于反洗钱法,反洗钱法只是一个金融领域的法规,必须配合相关金融制度完善后、诚信机制的有效建立,才能发挥作用。目前因周边立法没有完善,反洗钱法的运用不能发挥作用,如果要验证,可以搜索“违反反洗钱”关键字的新闻,查看现有大部分都是宣传性行为,案例则是针对法人账户与自然人账户之间的密集关联交易(公对私转移资金),而且大部分案例均是针对证劵业保险业等金融系统风险预防。传销是私人对私人账户),同时需要注意的还有,洗钱的两种表现形式,在一个短时间范围内,‘集中进分散出’或‘分散进集中出’,也决定目前反洗钱法不可能针对传销操作实施。传销操作是分散进分散出(老总或者操盘手是分散取钱,每个银行网点和柜员机取几万,不用预约,因为老总行为你不知道,对下面成员保密)。至于反洗钱细节文字,网上可以搜索,反洗钱具体要求和操作,可以找银行内部资料查证,不仅仅依靠公开的资料,以及体系中所谓的银行专业人士说辞,自己去调查去考证。至于个别地区个别银行网点为了抢存款,传销分子开通VIP大客户通道,这也只是银行职能范围内的竞争表现形式,没有什么值得大惊小怪的。如果某公司基本户之外的现金账户用私人账户,这种个人取钱走VIP通道的现象也会在你身边发生。没人规定、没有执法部门要求、也没有法律要求银行明知对方为传销人员(或其它犯罪)而不让其存款。关键点两个,是否公对私账户,是否分散进集中出,这是两个涉及洗钱的前提条件。
如果依据反洗钱作为抑制行业(打击传销)的调控工具,为什么不用,而要使用传销罪名?这个操作本身不就是已经告诉你,是什么性质了吗?

关于组织领导传销罪、禁止传销条例、直销管理条例,请查阅相关政府网站及公开资料。这种法律条文,一般来说都是很严谨的措辞,不会提及具体的传销名目,但是在公安部工商总局传销预警的新闻中,可以找到很多针对性强,切合实际情况的措辞,比如警惕以西部开发,资本运作,连锁销售为名目的传销行为等等。于此同时需要注意的是传销不会承认自己是传销,反而还会玩弄各种文字游戏,模糊概念。骗子不会承认自己是骗子,反而会认为骗是一种生意,是一种生存技巧。
禁止传销条例中,并没有规定限制自由为传销特征,多层次、团队计酬的意思是,你发展A,你可以拿钱,A发展B,你和A也可以拿钱,B发展C,你、A、B都可以拿钱,三层以上称之为多层次。传统生意中的代理渠道,是你赚A的钱,A拿你的货去赚B的钱,B拿A的货去赚C或者消费者的钱。这是正常商业中的金字塔行政、商业关系,你并不能因为消费者消费而直接赚取消费者的钱,你赚的钱只是A的钱。如果你拿了C或者消费者的钱,而且形成固定奖金制度,那就是传销。无论你卖什么产品,是资格、机会、还是其他各种名目,都是多层次传销。
为什么明知道是传销不抓,关于法律细节中,什么情况下违法法律?以组织领导传销罪为出发点,需要三十个下线及相关证据构成违法。证明三十个下线,需要各种证据,以及相关人员口供笔供,资金往来记录,并且抓住这个组织者、领导者,才能绳之以法。这是法律规定的细则,如果公安抓人不能组织有效的证据,进入法院因证据不足会释放。
所以看清楚这里的关键点,违法与否在于下线人数多少,层级多少;而是否被法律惩处,则是依靠证据链条,法治社会不能随意处置,哪怕是你自己承认,没有三十个下线还不是一样被教育教育放走。
换个角度来说警察的行为,如果警察知道对方是传销,但是找不到上面的人,需要使用多少的执法成本才能抓到一个人,而且往往下线们还被教唆,不要对警察说任何事情。如果是国家行为,和警察说了就不会有问题。

关于没有限制自由就不是传销的说法,限制自由的传销在中国目前很多地方都少量存在,这种限制自由的行为只是一种拉人头的方法,并不是传销的本质所在。我们日常生活中对于媒体报道,往往习惯性的去关注那些博取眼球的恶性新闻措辞,时间长了以后就会形成一种思维惯性,认为限制自由、会议营销就是传销。这只是某些种类传销的一种表现形式。如同人的外衣,换了一套以后还是这个人,不能因为外衣的变化而推理人不同。如果仔细查看这些限制自由的传销种类,他们除了操作上(留人、讲课)有区别,所讲内容大意基本一致,绝大部分睡地铺限制自由的传销团伙,都是用五级三阶制,甚至广州周边城市存在的暴力传销,讲课中也是3800,收益计算业务洽谈等关键部分,都和资本运作、连锁销售一样。关于法律中对传销的定义,参看《禁止传销条例》
正面这个问题,传销导致的限制自由,触犯的法律是非法拘禁罪,不是传销罪。限制自由只是一些传销的表现方式,而不是本质。本质还是多层次计酬和拉人头本质,没有法律说限制自由和传销是挂钩的。媒体上宣传的有些限制自由的传销,也只是一种表象,搞清楚这个逻辑。男人是人,但是人不一定肯定就是男人。相关细节查询禁止传销条例和组织领导传销罪详文及司法解释。这个现象和行业带动消费是一回事情,都是附带的表象,不是本质,注意区分。


关于传销就肯定是金字塔的说法
关于行业是等腰梯形不是金字塔的说法,首先要明白什么是金字塔。1-3-9-27-81-243这样以三或者二的人数倍增形成参与层级关系的金字塔,这是媒体中所描述的金字塔。其次是需要了解金字塔只是一个形象比喻,并不是以此作为评价是否传销的法律标准,法律定义中并没有是否金字塔结构断定传销的定义,而是金字塔的多层级以及拉人头及虚构的收益来源。从逻辑关系上来说,传销肯定是金字塔,但是反过来金字塔并不一定是传销,因为大部分合法直销也是金字塔结构。用通俗的方式来解释这个逻辑关系,就如“男人是人,人不一定是男人”。另外需要注意的一个关键部分是,参与传销后所谓的级别保密,将上层金字塔顶部遮掩,从600份平台以下的级别看起来自然而然是等腰梯形,三角形遮住顶角自然变成等腰梯形,其实在传销课程中画图掩饰等腰梯形的时候,你可以从B级别以上就是水平线描述察觉,从E、D、C、几个级别可以顶B级别,为什么就不能顶A级别?而变成水平线出局,只是对保密内容的一种掩饰。至于为什么要保密A级别,则有五花八门的说辞来掩饰,要给他自己找理由太容易。不管他怎么说,保密A级别的本质就是挡住了塔尖,识别清楚他们的语言陷阱,当你说你能不能看看上面到底是什么情况,则是“上去就知道了”“打工的能知道老板在做什么吗”之类的语言技巧回避问题本质。关于法律中对传销的定义,参看《禁止传销条例》,记住一点,没有任何传销会告诉你他是传销,肯定是用各种方式技巧掩饰自己的传销本质,只有这样才能拉到人搞钱。反而极力澄清自己不是传销的人,做出各种各样的比较、比喻、掩饰的人,往往就是贼喊抓贼的传销。

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