首页 新闻资讯 以炒外汇为名,毕节一女子传销“致富”300余万,已被刑拘

以炒外汇为名,毕节一女子传销“致富”300余万,已被刑拘

随着我国经济高速发展以及互联网的广泛运用,传销犯罪的外衣也在不断更新中日益趋于隐蔽,“经济邪教”的外衣色彩日益浓厚,社会…

随着我国经济高速发展以及互联网的广泛运用,传销犯罪的外衣也在不断更新中日益趋于隐蔽,“经济邪教”的外衣色彩日益浓厚,社会危害严重。期间,不少不法分子采取夸大宣传、致富炫富的手段,诱骗了很多“朋友图”的亲朋好友,使得很多人坠入传销之网。

为全面提升公安机关应对涉网新型连法犯罪的能力和水平,遏制此类案件高发势头,贵阳市公安局将“向互联网违法犯罪全面发起总攻”列为2020年重点工作之一。近期,云岩分局经侦大队根据市局、分局党委的指示,对云岩辖区开展大规模的摸排工作,期间,破获一起以炒外汇为名的网络传销案,涉案金额高达300余万元。

受人引导 涉足传销

毕节市金沙县59岁的女子熊某某,是一名银行的普通退休员工,因退休后在家闲得无事,便开始通过网络学习炒外汇,期间结识了不少圈内的朋友。

“投资2万美金,你就可以成为会员,然后坐等分红。”熊某某说,这是圈内朋友给她不断灌输的一种投资收益理念。然而随着逐渐深入,熊某某慢慢开始意识到,这所谓的投资不过只是一场传销骗局,但她并未就此放手,因为在她看来,通过炒外汇的名义进行网络传销,并不容易被人察觉,同时还有丰厚的回报。

2018年2月,一次性投入2万元的熊某某,已成为一名圈内的高级会员,随即她开始决定单干,并于同年5月份,在云岩区九华路中央国际内,租下一个100余平方米的出租屋,开设起了属于她自己的工作室,至此熊某某开启了她的传销“致富”之路。

2年时间发展下线200余人 筹获资金300余万元

作为一名高级会员,熊某某已经有了自己发展下线的权限,为此熊某某开始以专业炒外汇为名,借助网络大肆发展下线。为了包装自己,熊某某对外宣称,她炒外汇赚了数百万,并购置了两套房产。很快,不少不明缘由的人,便陆续加入到其中。据警方核实,熊某某通过一个名为“普顿外汇”的网络平台,利用虚假的外汇数据、图形等,在2年的时间内,发展了下线200余人,共计筹获资金300余万元。

据熊某某交代,传销都有一个共同结构,那就是金字塔,站在金字塔顶端的人,收益是最高的,为此她按照她的上限要求,把会员分为了I级、IB级、MIB级、PIB级等多个层次。在熊某某设置的分级中,交纳2000美元,并发展5个下线,就能成为最初的I级,获取团队投资百分之一的奖励。投资5000美金,发展下线10人,就能升级为IB级,以此类推,要求越来越高,交的钱也越来越多。

“下面人养上面人,以此类推,没有尽头。”这个观念一直深深地印在熊某某的脑海中,成为了她心中的“致富”宝典。

然而,现实并非熊某某想象的那样顺利,据熊某某交代,截至2019年10月,她只获利10余万元,同时,她之前经营的平台也因资金链断裂关闭。为了稳住下线,熊某某谎称网站平台遭遇了黑客攻击,因此才一直无法正常打开。

10余人报案 “致富”梦破了

谎言终究还是谎言,网站平台关闭2个月后,2019年12月,云岩警方陆续接到10余名受害人报案,他们称遭遇了炒外汇诈骗。

经过警方核实调查,熊某某发展的200余名下线身份各异,但以30至60岁的女性居多,期间,有的用的是自己辛苦积攒多年的存款,有的则是贷款。45岁的万女士便是其中一个受害人,同时也是众多受害人中损失最大的一个。

据办案民警介绍,2019年2月,万女士通过朋友介绍,与嫌疑人熊某某结识,并轻信了熊某某炒外汇能赚钱的说法,为此在投入2000美元后,万女士又相继拉了7名身边的亲友加入其中,共计投入16.8万元。调查中民警了解到,受害人们刚开始都是到熊某某位于九华路的工作室内“上课”,课堂内容讲的都是如何炒外汇的内容,后来为了方便,众人便开始在微信群内与熊某某交流,可直至网站平台被关闭,万女士也没有亲眼看到一分到手的现钱,感觉上当受骗的她最终报了警。

2019年3月24日,嫌疑人熊某某,因涉嫌组织领导传销罪,在贵阳被云岩警方刑事拘留,目前案件仍在进一步侦办当中。

在此云岩警方也提示广大市民,投资期间一定要保持理智,提前了解即将投资的项目,慎重考虑后再确定是否投资。同时,要树立正确的投资观,以免让不法分子有机可乘。

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