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区块链骗局诈骗金额达3.8亿元,你要小心当“韭菜”被割

骗取客户投资入金,诈骗金额达3.8亿元,被害人3000多名。5月15日,东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,95名…

骗取客户投资入金,诈骗金额达3.8亿元,被害人3000多名。5月15日,东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉,95名被告人中,有70多名为“90”后。

高档写字楼办公,为诈骗提供“阳光场所”

2018年5月,以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一高档写字楼内成立总部公司,然后先后在安徽、马来西亚、深圳等地分别成立金融科技分公司。这些公司对外假称从事区块链技术开发,有正规的数字货币发行资格,实际上通过技术团队研发数字货币交易平台,为诈骗活动提供“阳光场所”。

“我在公司里做的是服务器维护工作”,1994年出生的被告人储某供述,2018年5月,夏某某找到他,说要在深圳成立一个软件开发公司,由储某做法人代表。储某交代,客户一旦买入该公司的虚拟货币,就会进入锁仓期,半年内不能交易,只能看见虚拟货币每天的涨跌,“当然,最终都是亏的,因为我们赚的就是他们投进来的钱”。

同时,后方平台会通过设计的机器人功能模拟自动交易,配合讲师,操控数字货币涨势以稳住客户。

代理商拉拢客户,直播“讲师”诱导投资

平台有了,客户从哪里来?

检察机关审查发现,该诈骗集团通过发展和培训代理商,由代理商业务员等冒充证券公司工作人员,通过微信、QQ等方式拉拢客户,并推荐“股票分析师”给客户。讲师一开始分析股票知识,后以唱空股票市场,谎称投资数字货币可以获取高额回报为诱饵,与代理商业务员互相配合,诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。

从微信、QQ群到直播间,投资人最终将资金投入诈骗集团先后开发的多款数字货币诈骗软件中。据被告人交代,如有客户想要投诉或报警等,平台还会安排部分出金以稳住对方。

在区块链技术火热的背后,一场“盛宴”却在暗流涌动。炒作数字 货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区 块链旗号传销诈骗……借区块 链之名的招摇撞骗大有抬头之势。

有关专家指出,涉及区 块链领域的监管要与时俱进。

眼下是强监管的关键时刻,对于打着区 块链旗号行违法之事的项目和企业来说,这段时间是多事之秋,处在风口上,很难在监管的重击下蒙混过关;而对于真正从事区块 链技术或相关业务的企业来说,此次监管可以正本清源,让行业归于正道。

检察官提醒:网络与每个人的生活都紧密相联,网络治安空间面临很大的挑战,大家要警惕数字货币诈骗等网络犯罪,不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高额回报的投资,要通过正当途径投资获利.

一、具有传销特点的虚拟货币

这类虚拟货币通常只是名义上叫做虚拟货币,实际上运营模式就跟传销差不多,譬如:

1. 机构控制价格或者故意抬高价格;

2. 通过发展下线来推广;

3. 需要缴纳一笔入会费。

如果你被诱惑去购买这类虚拟货币,等价格涨到最高点的时候,机构就会大量抛售,从而导致价格暴跌,最终这些虚拟货币变得一文不值。

二 虚拟货币常见的四种诈骗手段:

第一是号称高大上的神秘外国背景——犯罪分子会化身为背景神奇的创始人;

第二是打国家政策的擦边球——犯罪分子直接套用国家的相关政策,利用受众对政府的信任骗取钱财;

第三是自称有特别神奇的关系网——犯罪分子经常在会员群里晒出与各路政要名人合影的PS照片,骗取受害者的信任;

第四是蹭“区块链技术”等热点——犯罪分子常常套用“区块链技术”等热点概念吸引受害者投资,宣传时多鼓吹一夜暴富。

三、正规的虚拟货币

虚拟货币诞生的时候并非为了盈利,而是为了解决金融市场存在的问题,它们主要有以下几个特点:

1. 区块链软件是开源的;

2. 不承诺任何回报与收益;

3. 拥有技术和专利方面的优势;

4. 不要求发展下线;

5. 在国内外主流交易平台上可以交易。

可以看出正规的虚拟货币跟传销的虚拟货币还是相差很大的,稍微对虚拟货币有些了解的就能分辨出来。

我自己一直在囤的就只有比特币,除了比特币,我不持有任何其它数字币。但我也不会黑任何币,因为从来没有哪个币可以通过黑别的币获得成功。

我相信,比特币只需要做好自己,根本不需要关心其它。但我也不认为所有其它币都没价值,相反很多都是有存在价值的,只是比特币更有价值而已。

比特币是命最硬的

对于一个长期囤币的人来说,其实只关心一个问题:我囤的币在10-20年以后能否存活?

其实,答案已经非常明显了,比特币存活的概率最大,因为比特币是最去中心化、网络最健壮、系统最安全、功能最简洁的。这不是说比特币就一定能活到10-20年之后,而是说如果连比特币都活不到10-20年之后,其它币更加没有机会。

 

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