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非法集资花样多,警惕非法集资陷阱

近期,EXCOIN平台,其网页宣传区块链衍生品、数字货币,但其实际仅持有投资咨询牌照,涉嫌超范围经营。某银保监分局已发风…

近期,EXCOIN平台,其网页宣传区块链衍生品、数字货币,但其实际仅持有投资咨询牌照,涉嫌超范围经营。某银保监分局已发风险提示表明,该平台涉嫌从事非法集资、传销等非法金融活动。

今天,小编和大家聊聊那些能载入“非法集资”史册的“常见套路”。

在我国,打着“区块链"的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金的行为,实质上是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等活动。

监管规定,央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》——任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

融资平台交易

1、不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务

2、不得买卖代币或“虚拟货币”

3、不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务

金融机构及非银行支付机构

1、不得为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务

2、不得承保与代币和 “虚拟货币”相关的保险业务

3、不得将代币和 “虚拟货币”纳入保险责任范围

常见套路

一、伪造身份

号称使用“区块链技术”,打着虚拟币旗号,但并非真正意义的“虚拟币”。以ICO,IFO,IEO等名义发行代币,编造高大上理论骗取公众信任。

披着“境外”外衣。因我国不允许发行代币,通过境外服务器或宣称为境外平台,伪造成境外合法虚拟币。

二、利益诱惑

空投“糖果” 吸引新用户。注册即送虚拟币,迅速吸引用户。

传销式 “发展下线”获客。推荐用户发展下线即可获得虚拟币,所谓 “动态获利”带有明显传销性质。

宣称 “高收益”诱获投资。虚假承诺“币值只涨不跌”,“投资周期短、收益高、无风险”等。

三、网络吸金

网络平台注册。区别于正规金融机构,这些平台注册手续简单,如只填写手机号无需核实身份即可交易。

网络支付。利用网上支付工具收支资金,交易快捷。收款账户隐匿性高,流向复杂,难以追踪资金去向。

四、幕后操纵控

伪造交易信息。伪造平台用户数及虚拟币交易次数/金额等信息,造成虚假繁荣假象,吸引用户投资。

伪造价格走势。前期先让价格持续“上涨”,大量吸收资金,然后再不断“降价”,价格跌落至远低于购买价,牟取暴利。同时设置复杂提现门槛,限制人平台提现。

五、携款跑路

资金链断裂,平台经营失败。

直接携款跑路。

温馨提示

一、不信任何虚拟币发行投资的机构或个人

对于主动找上门的所谓虚拟币投资机构及人员要小心谨慎,不要盲目地相信造势宣传,专家推荐,投资理财产品务必通过正规渠道,公司购买。

二、不受任何高收益,高回报的虚拟币项目诱惑

高收益往往伴随着高风险,虚拟币投资等法律不保护的经济活动更是蕴藏着巨大风险。一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。

三、不碰任何看不懂, 不透明的行业

虚拟币投资往往说不清资质许可。经营模式,真实性,资金去向和获利方式等。做到看不懂的业务不触碰,不公开透明的行业不投资。

来源:银保监微课堂

 

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