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曝光骗局:淘小铺运营商广州三帅六将因涉嫌传销被冻结4200多万元

曝光骗局:淘小铺运营商广州三帅六将因涉嫌传销被冻结4200多万元 中国网财经  7月1日讯(记者 高多多) 近日,中国裁…

曝光骗局:淘小铺运营商广州三帅六将因涉嫌传销被冻结4200多万元

中国网财经  7月1日讯(记者 高多多) 近日,中国裁判文书网发布一则《滨州市滨城区市场监督管理局、广州三帅六将教育科技有限公司其他行政裁定书》(以下简称《裁定书》),《裁定书》显示,因淘小铺销售模式和佣金模式涉嫌传销,法院裁定其运营公司广州三帅六将教育科技有限公司(以下简称“广州三帅六将”)在经营中涉嫌组织策划传销,违反了《禁止传销条例》,目前已冻结广州三帅六将及相关公司存款4420.00万元左右。

《裁定书》显示,滨州市滨城区市场监督管理局于2020年4月16日接到群众举报称其在淘小铺注册店铺后,其销售模式和佣金模式涉嫌传销,因淘小铺的运营公司为广州三帅六将,滨州市滨城区市场监督管理局于2019年4月16日立案进行调查。

经调查发现,广州三帅六将在经营中涉嫌组织策划传销,违反了《禁止传销条例》第七条规定。广州三帅六将通过“淘小铺”APP会员管理系统在滨城区组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计,组织策划传销活动,为防止其转移或隐匿违法资金,滨州市滨城区市场监督管理局于2020年6月8日向法院提出申请,要求冻结广州三帅六将、云数据(海南)科技有限公司、桐城金财汇智信息科技有限公司、杭州心选电子商务有限公司在金融机构的银行账户存款。

法院裁定冻结广州三帅六将教育科技有限公司在华夏银行股份有限公司广州白云支行账户存款1000万元(账号:10×××78);冻结被申请人云数据(海南)科技有限公司在浙江网商银行账户存款3130960.31元(账号:88×××67);冻结被申请人桐城金财汇智信息科技有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司桐城市支行账户存款500万元(账号:93×××70);冻结被申请人杭州心选电子商务有限公司在支付宝ID:2088431669196146账户存款26069006.89元。

据天眼查显示,淘小铺是淘宝(中国)软件有限公司开发一款应用。淘小铺定位“人人可参与的社区化电商”,采用S2B2C模式、以个人淘宝账号来开设个人创业小铺,掌柜(即店主)可邀请好友一起创业开店。据悉,2019年10月28日,淘宝旗下淘小铺与三帅六将合作签约仪式在杭州举行,三帅六将成为淘小铺首席战略合作运营商。而广州三帅六将宣称是国内新零售咨询培训行业品牌。

天眼查显示,广州三帅六将成立于2011年1月,注册资本为1000万元,李伟彬任法定代表人、执行董事兼总经理。其中,广州三帅六将投资咨询有限公司持公司股份55%,广州威尚大佬投资合伙企业(有限合伙)持股25%,王军持股10%,孔彦丁持股10%。

云数据(海南)科技有限公司成立于2019年7月1日,注册资本500万元,法定代表人是徐文强。桐城金财汇智信息科技有限公司成立于2019年8月5日,注册资本3000万元,法定代表人是吴云宁。

值得注意的是,杭州心选电子商务有限公司成立于2017年4月5日,注册资本200万元,张棣担任该公司法人、执行董事兼总经理,该公司被淘宝(中国)软件有限公司100%控股。

另外,2020年2月10日,杭州心选电子商务有限公司被杭州市余杭区市场监督管理局以“经营者利用广告或者其他方法,对商品作引人误解的虚假宣传” 为由罚款3万元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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