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一女子因推广净水卫士项目 辛苦积攒的20万元被骗光

近日,山西忻州的关女士经不起熟人的多次游说,她将自己辛苦积攒的20万元交给了山西一个推广净水卫士项目的公司,但很快觉得该…

近日,山西忻州的关女士经不起熟人的多次游说,她将自己辛苦积攒的20万元交给了山西一个推广净水卫士项目的公司,但很快觉得该项目似乎存在问题,遂提出退款,但遭到拒绝,就在双方交涉此事期间,当时开具收据收取关女士投资款的公司却注销了。

之后,关女士更是发现当初在该公司办公地刷卡交的钱,却没有进入该公司的账户,而是打给了一个服装店,这让关女士更加确认自己是受了骗。

熟人介绍高回报项目,山西女子20万元投净水项目

关女士是忻州市一家金融机构的工作人员,工资收入尚可。事情还要从两年前说起。

“2018年3月,我才第一次听说那个所谓的项目。”关女士介绍,一个她认识的当地税务部门退休女干部找到她,给她介绍了一个总公司在深圳的净水卫士项目,理念就是首创安全饮用水包年服务新模式,让天下人都喝上健康好水,其实就是售卖安装饮水机。

关女士说,她拒绝了对方,“要说投资其实没什么,但关键是他们宣讲的盈利模式让我产生严重的的怀疑,他们的模式实际上就是拉人头。”关女士的手中有一套该项目的宣传资料,她介绍说,这个项目在各地招募各类不同级别的合伙人,分为创客合伙人、创业合伙人、创投合伙人、城市合伙人等不同级别,其中创客合伙人只需要几千元就可以进入项目,而创业合伙人需缴纳的费用是20000元,创投合伙人则需要50000元,城市合伙人则需要投入20万到400万不等的金额。

而合伙人在加入后可获得两项提成收益,自己装机提成和推荐合伙人提成,即不同级别的合伙人除了自己装机可随级别的提高而获得更高比例的提成外,还均可再推荐新的合伙人,而推荐合伙人的提成最高可达40%以上,即自己发展的合伙人缴纳的钱中有大比例金额是进入了推荐人的腰包,“这不就是上下线的关系吗,不就是传销的那一套吗,我一开始觉得不靠靠谱。”所以一开始的关女士拒绝的态度还是比较坚决的。


然而,虽然一开始遭到了明确的拒绝,但那个姓梁的熟人并没有放弃,而是多次找她游说,之后还拉上了另一个已经参与该项目的人和忻州当地推广该项目的公司负责人之一段某某一同游说她。几人多方游说,称该项目经济回报丰厚,而且还有一些名人担任项目的团队导师,还说如果不想做了还可退款,“后来我实在架不住他们的忽悠,觉得梁是个退休国家干部就相信了,就在那个山西锦嘉维华环保科技有限公司分5笔交了21万多,其中20万是投资做山西朔州城市合伙人的钱,剩下的一万多是之前我买他们的净水机和空气净化器的钱。”关女士手中当时对方开具的收款收据显示,缴款时间为2018年5月11日,上面盖有山西锦嘉维华环保科技有限公司财务专用章。

之后不久,对方要求关女士签署合伙人协议,“他们催的急,我又抹不开面子,就签了合同。”但此时的关女士仍然没有对该项目完全放心,就留了个心眼儿,签协议时签上了自己孩子的名字,“当时我孩子才两岁多,对这个也没有严格要求。”关女士说。

进一步认为项目不靠谱,退款交涉过程中,山西推广公司注销

在那份并不严谨的协议签署后,关女士还“应邀”去了深圳推出该项目的总公司,“我其实是想过去进一步考察他们项目的。”关女士说,到了深圳后,见到了公司的董事长等人,依然是说的前景美好,但并没有见到之前说的那些团队导师,而在参观产品生产线时,关女士发现,这并非总公司旗下的产品,而是另一个品牌的净水设备。

这让原本就心存疑虑的关女士坚定了退出的想法。于是随即提出退款退出,并在对方总公司寄送合同是直接拒收。然而,在漫长的的退款交涉中,当初对方游说关女士时说的不想做可退款的承诺成了一句空话,退款一事一直没有实现,“山西这边说让我找总公司,找到总公司了,董事长说让我找山西这边。”关女士说就这么推来拖去,一直没有退款,再后来,总公司的相关负责人已无法联络到。

时间来到2020年6月,“这时有不好几个当初参与这个项目的合伙人也开始觉得出了问题,也开始维权。”关女士说,她查询了当初交款时的银行账号流水,竟发现当初虽然时是在山西锦嘉维华环保科技有限公司交的款,且对方出具了盖有山西锦嘉维华环保科技有限公司财务专用章的收款收据,但银行流水显示,当时的实际收款方确是忻州市忻府区三瀛禾服装店。

“这更说明我的怀疑是正确的,他们的这个所谓项目,宣传得天花乱坠,但事实上好多都是假的,运营靠的是拉人头的形式,收款开的这个公司的票,却是一个不相关的服装店实际收钱,这里面最起码存在偷逃税的违法事实。”关女士表示,他在交款前后曾加入了一个微信群,里面最多时接近200人,即便时至今日,还有166名成员,其中关女士交了20万,里面多数都是5万元的创投合伙人,如此粗略统计,金额巨大,“这还只是我在的这个群,这个项目应该是在全国招合伙人的,不知道有多少个像我这样的人,这里面又有着涉及多大金额的偷逃税等违法行为存在。”

警方称暂难刑事立案,但当事人一旦提供有效证据即可立案调查

华商报记者查询发现,果如关女士所言,山西锦嘉维华环保科技有限公司成立于2018年1月,确已于2019年4月24日通过简易注销程序注销了。

日前,关女士分别联系到了当初参与此事的梁某和段某及其母亲。梁某并未就此解释太多,只说关女士签有合同,且已把其告到公安机关,她就等着公安机关处理她。而段某某及其母亲,两人同样强调了合同的存在,另外,段某某还表示,项目是深圳公司的事,他们公司只是代理,且注销公司与此事无关。对于关女士提及的收款单位为服装店一事并未具体说明。

关女士认为自己被诈骗,曾多次到当地公安部门报警。对此,当地刑警队一名张姓警官表示,根据法律,该项目虽然以拉人头的模式进行运营,但确实存在饮水机等实质的产品,因而构不成非法传销。

而就目前关女士所提供的证据,也暂不足以支撑诈骗罪的成立,“你可以继续搜集证据,一旦构成犯罪,我们坚决第一时间立案查处,坚决打击犯罪行为。”张警官同时表示,即便将来能够刑事立案,关女士可能也得做好打民事官司的心理准备,对于关女士所提供的收款单据开具单位和实际收款方不统一的情况,张警官明确表示,这里面很可能存在偷逃税行为,“这属于税法协调范畴,现在的不少中小企业公司在实际的业务操作中,采取一些异常操作偷逃税也不奇怪,但也应依法受到惩罚。

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