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“智天金融”传销10名骨干在永城被检察院公诉 最高或判8年!

7月23日,河南省商丘永城市人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,马某某等10名被告人因…

7月23日,河南省商丘永城市人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。鹰鉴在该起诉书中看到,马某某等10名被告人因打着“2020年之前打造七个亿中产阶级,在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵,大肆开展传销活动“拉人头”,涉嫌犯组织、领导传销活动,被提起公诉。

经依法审查查明:2015年08月,吴某某伙同邓某某、冯某某成立四川智天金融服务外包公司。公司成立后即打着“2020年之前打造七个亿中产阶级,董事长邓某某将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市,草根百姓以提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵,以最低认购50万股或者100万股获得加入资格,而后可以自行发展下线会员,逐渐形成层级,并获取直推人员和团队计酬10%-50%不等的返利。

当发展下线人数与销售金额达到一定数量,可组建团队成为团队长,团队长可获得管理奖,按照整个团队销售股权金额获取一定比例的返利。

至案发,该传销组织参与人员达117102人以上,销售股权资金达10亿元以上。

其中,孔某某发展下线会员19298人,收取报单资金报单资金1.5亿余元,从中非法获利1700余万元;

宋某某发展下线会员7861人,收取报单资金1700余万元,从中非法获利300余万元;

马某某发展下线7000余人,收取报单资金1.4亿余元;

赵某某发展下线7000余人,收取报单资金9039余万元,从中非法获利1000余万元;

计某某发展下线会员2000余人,收取报单资金2900余万元,从中非法获利100余万元;

孙某发展下线会员1000余人,收取报单资金1040余万元,从中非法获利20余万元;

赵某发展下线500余人,收取报单资金1197余万元,从中非法获利5万余元;

邱某某发展下线200余人,收取报单资金717余万元,从中非法获利25余万元;

李某某为该传销组织人员吴某某、陈某某提供银行账户并协助实施转账、提现1189万余元的帮助行为,未获利。

王某某为该传销组织提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,非法获利10万元。

永城市人民检察院认为,上述10名被告人伙同他人参与实施组织、领导传销活动,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

同时,永城市人民检察院建议判处上述10名被告人8年到1年3个月不等的有期徒刑,并处罚金。

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