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网络赌博案里的犯罪嫌疑人也搞传销拉下线发展“区域代理”

近期,新宁县公安局成功破获一起网络赌博案,对涉嫌赌博犯罪的人员链、资金链、利益链进行全方位打击,抓获犯罪嫌疑人: 叶某华…

近期,新宁县公安局成功破获一起网络赌博案,对涉嫌赌博犯罪的人员链、资金链、利益链进行全方位打击,抓获犯罪嫌疑人:

叶某华(男,40岁,广东省清远市人);

李某福(男,35岁,广东省阳山县人);

陈某华(男,29岁,广东省清远市人);

叶某乐(男,22岁,广东省清远市人);

杨某飞(男,28岁,湖南省新宁县人);

李某川(男,31岁,福建省诏安县人);

胡某杰(男,29岁,福建省诏安县人)等团伙成员20人,扣押涉案手机100余台、银行卡300余张。

案件回顾

2020年2月,新宁警方接到群众举报称:有人在新宁县辖区内利用“大亨互娱”等手机赌博软件进行赌博活动。接报后,新宁县公安局迅速成立专案组,对该案展开侦查工作。


(◎赌博软件)

经过深入研判和缜密侦查,办案民警发现这是一个参赌人员众多、涉案区域广遍全国、平台在境外的组织严密、涉案资金巨大的跨境网络赌博团伙,并且这个网络赌博团伙的拉人方式与传销极为类似,不仅有团队,还有明确的级别和“抽水”方式,上线可以通过拉人参与赌博的方式无限发展下线,只要下线在赌局中赢盘获利,则不同层级的上线均可按比例从中提取“抽水”返点。

专案组经过深入侦查查明,2018年12月,叶某华、李某福、陈某华、叶某乐等人获得“大亨互娱”手机赌博软件(后变更名称为“老板互娱” “老友互娱”“金牌互娱” “六六互娱”)的“区域代理”,2019年7月,李某福将陈某科、杨某飞、李某川、胡某杰发展成“上级代理”。

杨某飞等人成为“上级代理”后,通过在微信朋友圈散布招募 “合伙人”的信息,分别在湖南省新宁县、广东省清远市、福建省漳州市等地发展数十名“合伙人”,再由“合伙人”负责将有赌博意向的玩家拉入手机赌博软件中进行 “斗牛”、“三公”等赌博活动。

杨某飞等人通过抽取赢家“水子钱”,以达到非法盈利的目的。经查,仅杨某飞个人非法获利高达90余万元。

(▲杨某飞)

(▲陈某华)

(▲李某福)

(▲叶某乐)

在掌握了以杨某飞为首的犯罪团伙的组织层次、成员身份和主要活动据点后,专案组办案民警制订了周密的抓捕计划,办案民警分组追捕,雷霆出击,杨某飞等20名团伙成员分别在湖南省长沙市、新宁县、隆回县,广东省清远市,福建省漳州市等地悉数落网。

(▲李某川)

经讯问,杨某飞等20名犯罪嫌疑人对组织他人进行网络赌博的犯罪事实供认不讳。

(▲胡某杰)

(▲叶某华)

目前

杨某飞因涉嫌开设赌场罪被新宁县人民检察院批准逮捕,其他犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪均被新宁县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

在这个网络发达的时代,网络赌博无孔不入,往往会藏身于聊天平台、社交平台、网络直播平台等,沉迷网络赌博的人往往会因一个“贪”字而掉入不法分子设好的圈套,输得血本无归、倾家荡产,甚至于走上违法犯罪的不归路。

警方提醒

互联网不是法外之地,参与网络赌博同样构成违法犯罪,广大市民一定认清网络赌博的危害,要自觉抵制赴境外或在网上参赌的行为,一旦发现赌博平台的线索,请主动向公安机关进行举报或者提供线索。新宁县公安局坚持以“零容忍”的态度,始终保持对赌博违法犯罪的严打高压态势。

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