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特大网络婚恋诈骗案有63名被告人被公诉

  这个140余人的诈骗组织 他们才戴着手铐 从梦中惊醒 日前,虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告…

  这个140余人的诈骗组织

他们才戴着手铐

从梦中惊醒

日前,虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪,对这起特大网络婚恋诈骗案段某等63名被告人提起公诉。其余未达到构罪标准的团伙成员,公安机关将予以行政处罚。

当公安机关找到被害人杨某时

这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”

他不愿相信相恋两年的“女友”是个骗子

不到两年

杨某通过微信、支付宝、银行卡

陆续给“女友”

累计转账36笔共计9万余元

而自己的辛苦钱却被“女友”

以每套2900元“业绩款”的形式上交“公司”

转身晋升为“课堂大领导”

而杨某女友其实是个诈骗团伙成员

藏匿于河北省保定市

4大层级,22个诈骗窝点,非法获利126万余元

2016年至2019年

这个团伙中的段某等人

以“广州某化工有限公司”的名号

打着卖化妆品的旗号

在没有实物交易的情况下

以“邀约”和“打款”两种方式

通过建立

“经理—课堂大领导—主任—业务员”

4级传销组织

依托22个诈骗窝点

成立140余人诈骗团伙

非法所得126万余元

“邀约”就是“拉人头”,首先拉亲朋好友,通过网络交友平台以恋爱名义诱骗他人入伙。“打款”就是“冲业绩”,把诈骗的钱以“业绩款”形式上交,日后作为提拔依据。这个传销组织等级森严,提成严格按等级高低来分配,一套2900元的“业绩款”,经理提成2057元,剩余833元由课堂大领导、主任、业务员按比例分成。

▲ 笔记本中记录的业绩款层层分成规则

因担心转账漏洞多,这一传销组织要求上交的业绩款都是现金。抓捕当天,在段某居住地,搜到16万元现金,作为经理,他每月提成少则七八万元,多则十几万元,而处在食物链底端的业务员,收入就很有限。据业务员殷某交代,他上交的业绩款,按比例层层返利到他手中只有几百元,“除去骗家里人的,两年也就挣了4万元,想想也不多,真是后悔。”

洗脑神器花样多,约1/4的犯罪嫌疑人是受害人

百余人的诈骗团队

除了等级管理外

“洗脑”是他们的重要武器

他们的洗脑神器花样多:

如设立组织规定

定期会议

励志歌

……

为了控制团伙成员,该组织规定:成员间除了工作不允许相互攀谈,业务员要充满“正能量”杜绝消极情绪。

在公安机关查获的几十本笔记上,记载了他们的洗脑模式。课堂大领导定期召开会议开展骗术培训,通过上线会、新人见面会、升职会等形式树立成功励志典型,大家相互交流诈骗心得,一起勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂,一片片网络壮大、一把把钞票拿下”的黄粱美梦。

▲ 公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,可以看出犯罪集团的洗脑手段

在这里,人人都想出人头地。笔记本上每句话像打了鸡血一样,谎话连篇却又激情澎湃:要正确理解骗,骗分善意和恶意,用在商业上是一种技巧,是商业上最高代名词……

▲ 笔记本上每句话像打了鸡血一样,谎话连篇却又激情澎湃副本

该组织甚至用了励志歌曲《不要认为自己没有用》,作为集团的洗脑工具。

▲ 洗脑励志歌

令人唏嘘的是,团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人,当初也都是以恋爱、找工作为由,被骗至窝点,被一顿洗脑后,开始了“狩猎时光”,从受害人变成了害人者。

近日,该案移送苏州市虎丘区检察院审查起诉。“一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来,我们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、作用地位、参与时间等因素区别对待。”检察官介绍说。最终,通过释法说理,促使全案起诉的63名犯罪嫌疑人中,有57名自愿认罪认罚,认罪认罚率达90.48%。

最后我们再来欣赏一下

他们的“励志”歌曲

《不要认为自己没有用》

要用自己的双手

通过合法的途径

去实现自己的价值!

来源 | 检察日报

作者 | 卢志坚 檀杉杉

编辑 | 一飞

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