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搞传销组织统计(第157期)

1 涉案800多万元,广西一干部竟在家挂牌搞传销 他将自家房子作为活动场地,自己做了一块“维加斯网游服务中心”的牌子挂在…

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涉案800多万元,广西一干部竟在家挂牌搞传销

他将自家房子作为活动场地,自己做了一块“维加斯网游服务中心”的牌子挂在家中。此后,赵贤多次以讲课、投资经验分享交流会等形式,用承诺的高额回报骗取会员信任,在大新县及周边地区以拉人头获取奖励的方式大量发展下线会员,层级超过了三级。

赵贤在该传销平台投了40多万元,为发展下线,甚至连自己母亲的养老钱也被他骗来搞传销。在其连哄带骗下,不少身边同事和亲朋好友被其拉拢成为会员,部分公职人员及其家属也被拉进了该传销组织。

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广东泰成逸园养老院推“12年期产品”频遭投诉

2018年12月,叶均林从深圳市第二人民医院检查身体出来,被自称广东泰成逸园养老院的张姓销售人员拉住推销养老产品,并先后工交了19.2万元,购买了该院的“12年期产品”。按照推销人员的说法,支付这笔款项后可以一直在该院住12年。

2019年3月11日,叶均林带上行李到达泰成逸园养老院,却发现提供的入住房间只有样板间一半大小。且销售人员此时告诉他,此前交的19.2万元仅仅只是买入住该院的资格,往后每个月还得交几千元不等的设施费。叶均林当场指出与当初承诺不符,要求退款。

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以“民族资产解冻”为名实施诈骗

8月19日,一名以“民族资产解冻项目”为幌子,诈骗群众交报名费的嫌疑男子,被怀化铁路公安处民警抓获。

当天下午,怀化铁路公安处怀化西站派出所民警,通过网络线索排查,锁定了一名男子的可疑踪迹。该所迅速组织民警前往侦查,在怀化市鹤城区迎丰中路一出租房外发现嫌疑对象,在身份认证后当场将其抓获。

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阜新两名“云集品”传销骨干被判了

“只要缴纳250美金加入“共享经济”模式,就可以实现躺赚。”结果阜新市有俩人“躺赚”的梦还没有实现,等来的却是法院的一纸判决书。8月3日,阜新市海州区人民法院就宣判了一起以“共享经济”、“消费返利”为名,开展传销活动的案件。

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两名“善心汇”骨干获刑五年六个月并处罚金

日照市中级人民法院二审审结一起“善心汇”网络传销案,两人参与“善心汇”传销组织后,积极发展下线近两千人与人。

一审宣判:被告人欧某美犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币十五万元;以被告人张某玲犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十万元。

欧某美、张某玲不服,提出上诉,二审开庭审理,驳回上诉,维持原判。

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2019年淄博共立传销类案件25起

去年以来,全市各级各有关部门攻坚克难、担当有为,扎实推进打击传销各项工作,全市共立传销类案件25起,破案18起,移速16起;抓获犯罪嫌疑人130人,涉案金额250亿余元;全市市场监管系统立案查处传销案件6起,罚没款635万元,打击行动取得显著成效。

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江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销

涉嫌传销被冻结1200万元

据《执行裁定书》显示,江苏省连云港市场监督管理局在查处江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人于2020年7月29日向本院申请财产保全,请求冻结被申请人江苏好智通医疗设备有限公司中国银行账户47×××96、张永举的中国银行账户62×××04、王祥传的中国银行账户62×××91、赵伟的中国银行账户62×××67、莫辉辉的招商银行账户62×××38,申请冻结数额合计为1200万元,冻结期限为一年。连云港市市场监督管理局提交财产保全担保书,为上述财产保全提供担保。

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“中铁全球购”网络购物开展传销活动被查

南京市建邺区人民检察院对外披露一起传销案,该传销组织以“中铁全球购”网络购物为由,要求参加者注册消费获得加入资格,并且按照一定的层级直接或间接发展人数并且消费获取提成。

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非法吸储11.4亿,入狱8年半!

根据法院调查,相关P2P的母公司起源财富及子公司通过各平台向13万余名投资者非法吸收资金11.4亿余元,造成1.5万余名投资者的集资款2.19亿余元不能返还。与此前空手套白狼后跑路的P2P实控人不同的是,方凡将非吸后大量资金用于购买新三板壳公司,痴迷于资本布局。在实控人身陷囹圄后,相关新三板公司也纷纷摘牌退市。

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“网红世家”特大传销案

日前,从四川省开江县公安局获悉,该局克服重重困难,历时1年多,历经合肥,成都,广州,深圳,北京,上海,湖北等地,成功打掉一个隐蔽性特强的特大网络传销组织。涉案上100万人,资金达9100多万元。

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眉山市法院审理一起“美酷Mike众创”网络传销案

眉山市彭山区人民法院审理一起网络传销,该传销组织以股权交易名义,以“投资原始股,两年回报36万”为噱头开展传销活动。

2012年2月2日,李某强等人在四川注册成都市注册成立了四川美酷投资管理有限公司(后更名为国酷(美酷)集团有限公司,以下简称:国酷集团)。李某强等人以国酷集团为运营主体,下设省市县分公司、五大部门、六大板块。

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防城港法院审理一起“资本运作”传销案

防城港市港口区人民法院开庭审理一起“资本运作”传销案,查明事实2014年至2017年期间,被告人曙某、特某某勒与苏某某嘎、青某某图、乌某某亚、苏某某某某格(均已判刑)等人,先后在北海缴纳申购款加入“资本运作”行业,2018年迁移到防城港继续发展。

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4名传销老总被公诉

湖北省安陆市人民检察院对外披露一起“连锁经营”传销案,该传销组织打着连锁经营的旗号,先后将安陆、孝昌、孝南等地多人骗至贵州贵阳、江苏徐州、河南郑州、四川成都、安徽合肥等地加入“1040阳光工程”传销组织。

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IAC非法传销组织在济宁组织者被公诉

近日,济宁市任城区检察院以涉嫌组织、 领导传销活动罪,依法对IAC 非法传销组织在济宁地区的主要参与者、组织者高某提起公诉。

2017年12 月,高某通过他人推介发展为IAC 网络平台会员后,采取发微信朋友圈、组织线下推介会、参与工作室等方式引诱会员加入、拉人头、 发展下线,并积极参与传销组织管理,涉案金额 9.7 亿余元,损益金额为 280 余万元。2019 年3 月 11日,高某主动到公安机关投案,如实供述了自己的犯罪事实并自愿认罪认罚。

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警惕穿着“环保”马甲的新型网络传销

ONE

隆昌警方·温馨提示

“GEC环保币”是以虚拟货币为形式的传销项目。“GEC环保币”不断拉人头入伙,靠拉下线发展资金的模式确实存在。“GEC环保币”类似于环保币这种交易模式,类似传销架构的模式,用高收益吸纳用户,最终由于自身本身不产生盈利,或者说收入覆盖不了支出,也就是只能演变成抬轿子的游戏,击鼓传花的可能性较大,建议投资者警惕。如果靠发展下线,才能获取上线收益,这种业务模式和传销十分类似。GEC环保币的虚拟货币是其幕后操控者设计出来的新币种,其交易的合法性没有取得认可,建议投资者不要参与。

 

文章来源: 防传管家

 

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