首页 新闻资讯 盘点常见的五大金融骗局套路:“原始股”、“打新股”、“资金盘”

盘点常见的五大金融骗局套路:“原始股”、“打新股”、“资金盘”

最近几年,伴随着全员理财浪潮的到来,我们的日常生活中层出不穷各种各样跟项目投资理财相关的新理念:“新三板”、“众筹项目”、“新三板…

最近几年,伴随着全员理财浪潮的到来,我们的日常生活中层出不穷各种各样跟项目投资理财相关的新理念:“新三板”、“众筹项目”、“新三板原始股”、“买新股”、“网络投资平台”、“股票短线外汇交易”、“消費购物返利”、“区块链技术”……各种各样项目投资理财APP好似如雨后春笋逆势而上。此外,P2P、共享经济模式等各种金融商品和新起金融方式也是五花八门。

遗憾的是,在全员财富的另外,各种各样传销组织骗局、金融骗局、理财骗局也五花八门、层出不穷,令人束手无策。一旦有些人有没有中招进入,少则亏损亏本,更多就是负债累累,乃至许多人因而送命。确实可恶!

 

今日先汇总普遍的五大金融骗局招数,期待可以协助大伙儿杜绝金融圈套。明日再发此外的五大金融骗局。

一、最普遍的骗局

 

庞氏骗局和各种各样衍化骗局。

借新还旧,称为“保底高回报”,用各种各样高息放贷服务承诺引诱投资人,实际上压根不准备兑付,也不太可能兑付。

 

庞氏骗局的实例多不敌数,e租宝、昆明市泛亚、MMM理财骗局、温州市字画宝、南京市钱宝网……这些,涉案人员额度通常数以百亿元计,爆出去各个全是惊天雷。

 

e租宝,从2014年创立到2015年末老板跑路,用了一年多的時间,将总计买卖本年利润保证达到700多亿,具体非法融资500多亿,涉及到90多万人。

 

昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,事实证明,昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台,操控平台价格,维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%,制造交易火爆的假象,最终资金链断裂,22万投资者的430亿元资金一下子就飞了。事发后,微信公众号:良心评盘,每天推送金融骗局,解析数据,最新项目等内容,敬请关注。一个被骗北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事,一时间“你贪的是利息,人家要的是你的本金。

 

MMM理财骗局,月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。2015年进入中国后,MMM聚集了过百万的投资者,以及数百亿的庞大资金规模。

 

南京钱宝网,号称年收益率72%,截至2017年第三季度,钱宝用户注册量已超过2亿,平台流水超过500亿元,截至案发,钱宝网未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

二、最泛滥的骗局

 

 

微商传销。

 

朋友圈各种微商招代理、招分销等小广告泛滥,其实都是在拉人入伙,发展下线,层层盘剥。

 

湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿。“云在指尖”是一家微商分销平台,据湖北省咸宁市工商局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案,责令当事人停止违法行为,没收违法所得3950余万元,并处以150万元罚款。

 

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

 

三、最神奇的骗局

 

 

精神控制+传销敛财。

 

打着“宗教”、“心灵培训”之类的幌子,对“信徒”进行洗脑,让人“心甘情愿”奉上全部身家。

 

创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿。在心灵辅导机构“创造丰盛”两名老师的口中,种种奇迹都被解释为人接受宇宙能量的结果。

 

有关执法部门的工作人员称,这是一个通过精神控制,涉嫌进行有害培训,以达到非法敛财目的组织。由成功学、心理学、催眠术和心灵鸡汤等汇集而成的课程收费惊人,层层升高:5万元,成为学习卡会员;300万元,成为督导老师;800万元,在自己的城市成立学习中心,汇集能量传播大爱。

 

公开资料显示,该组织目前已在全国设立超过40个学习中心和工作室,吸收学习卡会员逾万名,发展督导300余人。一些急于改变生活状态的学员,不惜套刷信用卡、变卖房产,将家庭关系推向破裂的边缘。

 

而这些多以“文化传播公司”冠名注册的学习中心,并无培训资质;总额超过10亿元的培训费用,通过隐秘渠道上缴,没有开出过一张发票,也不存在任何合约。有民间反传销人士指出,此类培训属于典型的精神传销,即通过精神控制,达到敛财的目的,受害者被洗脑后,狂热而难以自拔,导致社会关系破裂,人财两失。

 

此外,还有类似典型案例“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。

 

四、最隐蔽的骗局

 

 

消费返利、无息分期、有偿刷单……

 

看似天上掉馅饼,帮你省钱获利,其实骗你没商量。

 

万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿;之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套;万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金;江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗…

 

鑫圆共享,打着国家共享经济的旗号到处宣传推广,声称消费可以转化为投资,消费多少返多少,但在返现几天后,就停止返现。消费了,反而还能赚钱,这种天上掉馅饼的事居然还很多人相信。

 

这种模式资金来源于商品的溢价收入或者会员和加盟商缴纳的费用,长期来看资金链一定会断裂,需要不断拉人头“以旧还新”。遇到这种“赚钱机会”,你可以根据它的资金来源去判断,特别要警惕“拉人头”的传销模式。

 

五、最新潮的骗局

 

 

虚拟币。

 

打着新科技、新概念的名号,忽悠无知群众,吸粉敛财。尤其是近两年,随着比特币、区块链等概念风靡,各种“数字币”泛滥,让普通投资者看不懂摸不透,一不留神就被套路了。

 

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元。

 

2017年12月,维卡币传销组织对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,微信公众号:良心评盘,每天推送金融骗局,解析数据,最新项目等内容,敬请关注。升值空间大, 通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,诱骗他人投入巨额资金,并设立门槛,会员注册后不能退会、退款。

 

“传销币”主要有两种方式获得收益:一种是交纳会费,另外一种则是通过“拉人头”发展下线。该类骗局的模式基本就是,以数字货币为幌子来进行传销,注册免费得矿机,拉微信群推广就能获取收益。上涨过程中疯狂鼓励人买币,在下跌过程中,又宣传赶紧入场。庄家拉盘,一堆敢死队就去接盘了。

免责声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时联系我们网站Email:fcx991@163.com,我们将迅速处理,谢谢。转载请注明出处: https://www.fcx99.com/5589.html
传销咨询图片
上一篇
下一篇

为您推荐

联系我们

联系我们

18600831054

在线咨询: QQ交谈

邮箱: fcx991@163.com

解救咨询时间:周一至周日,9:00-22:30,节假日不休息.
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部