首页 新闻资讯 铁成公司非法集资案近日一审宣判 主犯马团结判处无期徒刑

铁成公司非法集资案近日一审宣判 主犯马团结判处无期徒刑

时隔五年,曾在天津轰动一时的铁成公司非法集资案近日一审宣判:主犯马团结犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处…

时隔五年,曾在天津轰动一时的铁成公司非法集资案近日一审宣判:主犯马团结犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
8月31日,中国裁判文书网刊登的一审刑事判决书将天津铁成公司非法集资案的来龙去脉公诸于众。判决书显示,马团结通过天津铁成公司、天盛金隆天津分公司、河南铁成公司累计非法集资10.2亿元,集资诈骗的犯罪数额高达5.3亿元。

【案情】

天津铁成公司的实际控制人马团结是一名“80后”,河南商丘人,出生于1980年,大学文化。
2013年5月,马团结投资设立天津铁成资产管理有限公司(简称天津铁成公司)。
2013年8月,在马团结授意下,被告人梁超成为该公司法定代表人,并在天津市南开区环球置地租赁场地经营。后经被告人马团结同意,被告人梁超将被告人由文杰、刘东、宋鹏等人先后招入公司,并分别被任命为天津铁成公司的总经理和副总经理。
各被告人共同通过天津铁成公司业务员以P2P点对点投资为名对外宣传吸收资金,许诺投资人可以获得高额回报,通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》,并以出具虚假《债权转让及受让协议》的方式,大肆进行非法吸收公众存款业务,在未建立公司账目的情况下,指示投资人将款项划入被告人梁超名下银行卡或者梁超指定的账户中,被告人梁超将所得部分款项依照被告人马团结指示打入马团结个人账户,其余款项以收益的名义返还投资人并支付公司运营费用。
2015年4、5月间,天津铁成公司无法兑付承诺给投资人的收益,部分投资人报案,被告人梁超被公安机关控制。
经审计,期间共向社会公众3259人共7858人次吸揽资金95071万元,其中48817万元用于偿还本金和利息,37710万元打入马团结个人名下账户由马团结非法占有。其余款项用于公司的经营等成本支出。
经投资人报案,公安机关于2015年5月6日、5月7日将被告人由文杰、刘东、宋鹏依法传唤到案。2015年6月4日,公安机关将被告人马团结抓获。
经查,除了以天津铁成公司的名义揽金,马团结还通过另外两家公司进行非法集资。
其中,2014年6、7月至2015年4月,通过北京天盛金隆资产管理有限公司天津分公司(简称天盛金隆天津分公司),以开展点对点投资为名向社会不特定公众进行宣传,以高额利息为诱饵,通过与集资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式,向200多人非吸5900余万元,造成实际损失5619万余元。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)
此外,马团结还投资成立河南铁成企业管理咨询有限公司(简称河南铁成公司),通过河南铁成公司平顶山分部,以河南中联高科新能源有限公司、优途车城等项目的名义,以高息回报为诱饵进行非法集资。2014年3月至2015年2月,共吸收992万元,未兑付本金金额641万元。

【判决】

天津市第一中级人民法院审理认为,马团结通过天津铁成公司非法集资950714000元,未归还471654557元;通过天盛金隆天津分公司非法集资5877万元,未归还56108561元;通过河南铁成公司平顶山分部非法集资992万元,扣除平顶山分部以返本付息方式归还的351万元,未兑付本金641万元,其中河南铁成公司使用资金未兑付196万元(马团结应承担责任金额)。
综上,马团结集资诈骗的犯罪数额为529723118元,并以此数额对集资参与人承担退赔责任。
2020年8月26日,天津第一中级人民法院作出一审判决:被告人马团结犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;查封、扣押、冻结的涉案财产按照集资参与人的实际损失比例发还,继续追缴违法所得,不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
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