首页 新闻资讯 注意:第162期打击传销新闻动态(2020.09.28-10.04)

注意:第162期打击传销新闻动态(2020.09.28-10.04)

聚舆情 1 深圳中金万足珠宝公司因涉传被冻结账户2000万元 据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书显示,深圳中金万足珠宝首饰有…

  • 聚舆情
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    深圳中金万足珠宝公司因涉传被冻结账户2000万元

    据中国裁判文书网日前披露的一则行政裁定书显示,深圳中金万足珠宝首饰有限公司(以下简称“中金万足珠宝公司”)因涉嫌传销,被山东省沂源县市场监督管理局查处,为防止转移或者隐匿违法资金,沂源县市场监督管理局向法院申请冻结该公司银行账户存款2000万元,这一申请得到了法院裁决的支持。

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    开庭审理盛某平等15人涉恶势力传销集团

    公诉机关指控,以被告人盛某平为首要分子,被告人周某普、田某富、白某庆等6人为骨干成员,以被告人腾某兵、万某双、唐某发等10人为一般成员的恶势力集团,在南康区成立传销窝点。被告人盛某平直接管理上述两个窝点,被告人周某普系蓝田窝点的主任,被告人田某富系塔坳窝点的主任。

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    郴州警方捣毁传销团伙 25名嫌疑人被批准逮捕

    9月30日,经湖南省郴州市北湖区人民检察院批准,郴州市公安局北湖分局捣毁的涉恶暴力传销团伙中的25名犯罪嫌疑人被批准逮捕。

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    万余人陷入“区块链钱包”传销骗局 四名主犯被起诉

    经依法审查查明:2018年8月份,被张某通过网络公司开发了“AC区块链钱包”平台(包括网页版和手机APP版,以下简称“AC钱包”),通过微信群、讲课等形式推广了“AC钱包”,吸引会员加入,并通过向会员销售“AC钱包”余额获利。

    “AC钱包”的经营模式规定,经上线会员推荐并扫描推荐人二维码注册成为“AC钱包”会员,注册会员不需要缴费,但只有向其他会员购买“AC钱包”余额(以下简称余额)充值成为VIP1会员后,才能获得奖励。

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    正宇“乾易通”案又三名“站长”获刑并罚款

    渭南市澄城县人民法院宣判一起网络传销案,该传销组织打着分享消费经济的旗号,利用微信等社交媒体大肆宣传“乾易通”APP,并进行讲课培训,通过认购“乾易通”取得入门资格,通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据计酬返利,非法获取利益。三名被告人加入后,积极发展下线,截止案发,其在该传销组织中为站长级别,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

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    “单单乐商城”相关公司因涉嫌传销被法院冻结账户

    9月29日,中国裁判文书网又发布一则题为《炎陵县市场监督管理局申请非诉财产保全一案行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》),据该《行政裁定书》显示,被申请人炎陵县市场监督管理局在查处复议申请人武汉单单乐网络科技有限公司、武汉单单乐商贸有限公司、湖北单单乐电子商务有限公司、武汉单单乐科技发展有限公司涉嫌传销一案,本院于2020年8月6日作出的(2020)湘0225执保32号行政裁定书,复议申请人武汉单单乐网络科技有限公司、武汉单单乐商贸有限公司、湖北单单乐电子商务有限公司、武汉单单乐科技发展有限公司不服,向本院提出复议申请。

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    打着“自愿连锁经营”的旗号在昆明开展传销活动

    昆明市呈贡区人民检察院披露一起传销案,该传销组织以“自愿连锁经营(1040工程)”为名,在昆明呈贡区开展传销活动。被告人加入后,积极发展下线,截止案发,被告人齐某杰已达高级业务员级别并担任体系组长,对传销活动进行管理。

    8

    名宇内衣有限公司因涉嫌传销被强制罚没3300多万元

    据该《行政裁定书》显示,2020年8月19日,申请执行人毕节市七星关区市场监督管理局向本院申请强制执行其对被执行人贵州省名宇内衣有限公司作出的七星市监行处字[2019]473号《行政处罚决定书》,即强制执行贵州省名宇内衣有限公司缴纳违法所得人民币31,289,232元及罚款人民币1,000,000元、逾期加处罚款人民币1,000,000元。本院于2020年8月19日立案后,依法组成合议庭进行审查。现已审查完毕。

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    “盖世风商城”涉嫌传销被警方查处

    为了维持“盖XX商城”的“零批寄售”模式,盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动。公司讲师在每一次的介绍中,都会向会员灌输“推广收益”,即:会员分高级经销商—中级经销商—初级经销商—普通消费者四个等级,初级经销商直接发展下线,可获得下线在零售专区购买金额3%的收益,下线再发展下线时,初级经销商就可升级为中、高级经销商,再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时,还能获得平级奖励。

    正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”,让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入,搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。

    警方“雷霆出击”抓捕董事长

    在充分掌握了盖X 公司涉嫌组织、领导传销活动,以及诸葛XX等幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后,海珠警方立即制定了抓捕方案。

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    遂宁一男子陷入传销后这样做,把整个团伙都端了!

    射洪市公安局经侦大队接收该案件后,立即对思原国际贸易有限公司开展调查。从表面上看,这家公司是在香港注册的中国思源科技发展股份有限公司旗下的一个子公司,经营范围是种植、科研、生产、众筹商城等创新型大型企业。

    民警进一步调查发现,该公司平台上还经营着一个名为“思源乐购”的消费返利商城网站,注册了“思源商盟”微信公众号,规定消费者要享受消费返现,要先交纳“预存消费金”,成为其会员。

    民警发现,该平台根本没有实质性的交易,会员之间都存在推荐关系,又形成上下线的层级关系。

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    MARK币等虚拟货币投资活动涉嫌非法集资

    该风险提示函表示,近期,我市有部分群众通过APP及微信群参与炒作虚拟货币(如MARK币)投资理财活动,涉嫌非法集资,具有极大风险。

    在此,市处非办提醒广大群众警惕虛拟货币投资风险,理性看待区块链、外汇理财,不要落入以“金融创新”为噱头的非法金融活动陷阱,不要轻易相信天花乱坠的承诺,“守住钱袋子护好幸福家”,提高风险防范意识,不参与、不组织非法集资活动。如发现相关线索,请及时联系市处非办。

    文章来源:防传管家

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