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多部门联动破获网络传销案 涉案金额近4亿

网络传销因其虚拟性更强,更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性,导致监管部门发现难、查处难,异地多部门打击网络传销成了一个新课题。…

网络传销因其虚拟性更强,更具欺骗性、隐蔽性、跨地域性,导致监管部门发现难、查处难,异地多部门打击网络传销成了一个新课题。近日,市市监局探索异地多部门合作打击网络传销结出了硕果。2019年,该局移送到河南永城的一个网络传销案件线索,经河南永城市监、公安的密切合作,成功侦破。今年9月28日,河南永城市法院公布了这起案件的判决书。

公诉机关指控:

2018年8月至2019年9月,被告人赵琦在经营河南优全商贸有限公司期间,伙同毛月英、毕培卿、朱某某、王某某、钟某某等人以推广“全球物联”手机购物平台送积分返利为名发展会员,将会员按照缴费加入先后顺序组成层级,并以发展下线的人数把会员分为普通、白银、黄金、白金、钻石五个等级。上线会员除按级别获取金额不等的奖励外,还可以按照三层下线人员充值、消费的金额获得积分奖励,用于消费、提现。截至案发共发展会员级别39级162750人,充值金额397857492.32元。案发后已冻结涉案资金237871414.88元,查封车辆三辆,房产三处。

参与骨干落网:

赵琦,河南优全商贸有限公司法定代表人、总裁,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日执行逮捕。

毛某英,女,河南优全商贸有限公司执行总载,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被执行逮捕。

毕某卿,女,河南优全商贸有限公司副总裁,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月13日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被永城市公安局执行逮捕。

王某某,男,系河南优全商贸有限公司副总裁,住河南省永城市,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月19日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月21日被执行逮捕。

涉案财物被冻结:

案发后,侦查机关已冻结涉案的被告人赵琦花旗银行存款105660元,招商银行(北京分行万泉河支行)存款902623.54元,中国邮政储蓄银行存款6190090.06元,工商银行(北京紫竹院支行)存款37394.88元,支付宝存款30988472.28元,景顺长城基金存款20924176.75元,中国邮政储蓄银行(财富月月升理财)存款10000000元;冻结赵振中国邮政储蓄银行存款312344.91元;冻结朱某某招商银行存款12708.91元;冻结赵煜中国工商银行存款1963.58元;冻结唐焕焕中国建设银行存款165295.14元;冻结河南优全商贸有限公司支付宝存款166130789.78元;冻结王某某存款2030000元(已扣划至永城市公安局专项资金账户);冻结被告人毛月英中国邮政储蓄银行存款21849.43元,中国工商银行存款46989.40元;冻结被告人钟某某招商银行存款1056.22元;扣押作案交通工具被告人朱某某玛莎拉蒂牌轿车一辆、被告人赵琦奔驰牌轿车一辆、被告人钟某某丰田牌轿车一辆;查封涉案财产被告人朱某某上海公馆房屋一套,车位一个,滨湖桃源房屋一套,车位一个;查封唐焕焕滨湖桃源房屋一套,车位一个。

法院一审判决:

一、被告人赵琦犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币5000000元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2025年11月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人毛月英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币30000元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)

三、被告人毕培卿犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币30000元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月13日起至2023年5月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)

四、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。)

五、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币20000元;(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。)

六、被告人钟某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币20000元;(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。)

七、对冻结涉案的被告人赵琦花旗银行存款105660元及孳息,招商银行(北京分行万泉河支行)存款902623.54元及孳息,中国邮政储蓄银行存款6190090.06元及孳息,工商银行(北京紫竹院支行)存款37394.88元及孳息,支付宝存款30988472.28元及孳息,景顺长城基金存款20924176.75元及孳息,中国邮政储蓄银行(财富月月升理财)存款10000000元及孳息,中国邮政储蓄银行存款312344.91元及孳息(开户人为其子赵振),中国工商银行存款1963.58元及孳息(开户人为其妹赵煜),中国建设银行存款165295.14元及孳息(开户人为业务员唐焕焕),冲抵被告人赵琦罚金5000000元后予以没收,上缴国库;

八、对冻结的河南优全商贸有限公司支付宝存款166130789.78元及孳息予以没收,上缴国库;

九、对被告人王某某存款2030000元予以没收,由公安机关上缴国库;

十、对冻结被告人毛月英中国邮政储蓄银行存款21849.43元,中国工商银行存款46989.40元合计68838.83元及孳息冲抵罚金后,依法予以没收,上缴国库;

十一、对冻结朱某某招商银行存款12708.91元及孳息,冻结被告人钟某某招商银行存款1056.22元及孳息予以冲抵罚金;

十二、对扣押的作案交通工具被告人朱某某玛莎拉蒂牌轿车一辆、被告人赵琦奔驰牌轿车一辆、被告人钟某某丰田牌轿车一辆予以没收,上缴国库;

十三、对查封的涉案财产被告人朱某某上海公馆房屋一套,车位一个,滨湖桃源房屋一套,车位一个,滨湖桃源房屋一套(登记在业务员唐焕焕名下),车位一个予以没收,上缴国库;

十四、对各被告人其余涉案传销资金继续予以追缴。

异地、多部门联动

该案线索是2019年7月底,市市监局在排查传销线索时发现的,经初步核实涉嫌网络传销,遂将线索移送至河南省永城市市监局。永城市市监局、永城市公安局高度重视,成立专案组来宁乡取证。两地三方密切合作,迅速固定网络传销证据,为案件成功告破奠定了基础。

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