首页 新闻资讯 涉案上千亿!近百万人被骗,这一平台又爆雷,17名创始人被捕!

涉案上千亿!近百万人被骗,这一平台又爆雷,17名创始人被捕!

  文:灵文   2020年中国人民遭遇了一场灾难,很多企业都面临破产倒闭的风险,其实除了破产倒闭,还有“雷声”。此前又…

  文:灵文

  2020年中国人民遭遇了一场灾难,很多企业都面临破产倒闭的风险,其实除了破产倒闭,还有“雷声”。此前又一金融平台暴雷,但这一次不是P2P,而是一个名为PTFX普顿的“假外汇”平台,目前PTFX的资金盘已经被定性为传销骗局,被正式立案调查。据了解,PTFX普顿来自印度尼西亚,拥有175.9万余名注册会员,主要集中在福建、山东、浙江、四川、河北和江苏等地。

  相关资料显示,“PTFX”成立于2016年,是普顿兆丰控股有限公司旗下的投资品牌,有超过350名员工组成的内勤,目前已在中国、马来西亚、新加坡等地开展业务。根据“PTFX”的宣传资料,其宣称是“一个让你躺着赚钱的外汇托管平台”,通过平台炒汇,不需要会技术,只需注册账号、监管入金、专业托管、出金。“只要投钱进入‘PTFX’,什么都不用做,自然有外汇投资大神带你飞,每个月10%到30%的收益包您爽,无一人亏损。”。

  目前,PTFX的7支团队中,有6支团队已经受到重创,平均亏损率高达113%。此前投资者无法出金。更糟糕的是,PTFX要求投资者赔偿爆仓部分。如果损失率达到113%,13%是爆仓的部分,那么投资者不仅损失本金,还必须赔偿13%的爆仓损失金额。可以说根本没有比这个金融平台更“厉害”的了,割韭菜很厉害,还理直气壮地和韭菜们继续收费。

  这个ptfx到底有什么样的背景?

  据悉,PTFX来自印度尼西亚。它是当地券商公司普顿公司的子公司。该平台声称受印尼金融监管局监管,但调查发现,该平台不受当地监管局监管。此外,早在2017年,PTFX就被马来西亚中央银行列为警告黑名单。中国从去年5月开始对PTFX立案调查,国家外汇管理局也明确表示,PTFX是一个非法的假外汇平台。尽管如此,许多投资者很容易被当前的幻觉所迷惑。

  PTFX普顿外汇平台有着非常严格的体系,注册PTFX普顿外汇需要绑定一名经纪人的ID号作为推荐人,注册成功后,即成为该经纪人的下家。为深入调查PTFX普顿外汇的迷局,有人加入一个近500人的PTFX外汇交流群,以开户为由向多名经纪人询问。当尝试添加他们时遭到了拒绝,无一不是反问“你不是有推荐人吗?

  去找你的推荐人”。经过再三努力,终于有人同意推荐开户,但要求把真实姓名、身份证、护照号、银行卡、手机号等材料发给他。PTFX外汇会员以中老年人为主,绝大多数连外汇的基本规则和交易常识都不懂。PTFX外资企业的背景显得时尚而崇高。再加上不可抗拒的高收益,平台利用信息不对称和投资者心理进行欺诈。

  该平台宣称的好处来自两个方面。一方面,你把本金放进去,然后你什么都不用做,你一个月能拿到10%到30%,一年可以翻一番或三倍。这意味着如果你投入10万美元,一年后就变成了36万美元。这不就是天上掉馅饼吗?投资者还是对此表示怀疑的。所以为了消除投资者的顾虑,该平台编造了另一个故事,即有顶级交易员操盘坐镇。当投资者投入资金时,他们会通过跟踪系统自动跟踪顶级交易员的交易情况。

  有了专业人士的引领,投资者自然会感到轻松许多。此外,投资者还可以通过发展转介来赚取利润。比如说,一个投资者吸引了一个朋友,每个月从他那里得到6%的回报。此外,该平台还可以开发5级下线。值得注意的是,相关规定中,分销系统只要下线3级以上,就会被判定为“传销”。

  虽然警方早已盯上PTFX普顿,公众号 金融项目深度分析 也多次曝光过PTFX普顿,但还是有人铤而走险。挂羊头卖狗肉,炒外汇就是幌子,PTFX普顿涉嫌传销。通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,都对应了传销的三个特征。

  不难看出,PTFX实际上是一个金融金字塔骗局,也被称为“庞氏骗局”。诀窍是以新换旧。一开始,有人不断放钱入场,用新入场的钱,来偿还老投资者的收益,所以短期内不会亏损,有比较可观的收益。然而,当板块较大时,落后的本金,无法应付前面的收益,就会造成资金链断裂,崩盘收场。

  普顿PTFX现在有多少资金缺口?还有多少会员没有出来?其实大家都是心知肚明。又是遭受网络攻击的通告,这种老套路在互联网项目中属于老掉牙的了,过时了,不过这个理由出来,谁也无法,经典的崩盘表现,只能为参与者惋惜,叹息!网页乱码,让你无话可说,对于许多参与者,连平台在哪里,老板是谁都不知道,讨债就只能干瞪眼了。

  该来的来了,莫后悔,利箭在曾经曾经警告大家多次,无奈一个个要反驳,不相信我们的警告。投资有风险,入市需谨慎!赶快报案吧!说多了,对于参与者是泪!7月30日上午,福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑,并处罚金。

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