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安徽警方近日破获一起700人的传销组织,总头目叶秋生被抓

安徽警方近日破获一起700人的传销组织,总头目叶秋生被抓   合肥经开区传销组织头目、传销组织主要成员叶秋生、叶天有、刘…

安徽警方近日破获一起700人的传销组织,总头目叶秋生被抓

  合肥经开区传销组织头目、传销组织主要成员叶秋生、叶天有、刘微微、叶银美、叶雪求、叶天长、叶想来、叶明明等落网。

日前,合肥市公安局经济技术开发区分局多警种联动,协同作战,历时近一年的时间,摸排走访辖区内30多个大大小小的居民区,深挖细查,辗转福建、广西、湖南等省份数十个地市,成功打掉叶秋生等人特大组织、领导传销案件,该传销团伙11名A级以上传销骨干成员被绳之以法。至此,合肥警方2012年4月9日侦办的黄泉江等组织、领导系列传销案件成功收网,46名传销骨干成员悉数落网。

顺藤摸瓜 传销大鳄浮出水面

2012年4月9日,合肥警方在全市范围内展开代号为“春雷二号”系列打击传销专项行动,经济技术开发区公安分局在市公安局的统一指挥调度下展开收网行动,一举破获“黄泉江等组织、领导传销”案件,黄泉江等35名传销骨干成员悉数落网。

据专案组侦查员介绍,黄泉江等传销头目落网后,此案只暂时告一段落,民警并没有停止调查,而是顺势深挖细查,在侦查中,该分局经侦大队民警发现,嫌疑人黄泉江等传销头目的非法所得款都流向了设在外省市的账户,专案组民警不辞辛劳,多次奔赴福建、广西等地,对嫌疑人黄泉江(男,35岁,福建龙岩市人)等人的涉案银行账户进行调查。

民警通过对嫌疑人涉案银行账户调查后发现,在合肥有一个账户和黄泉江的涉案银行账户资金往来频繁,而且交易额巨大。经查,该账户并不属于黄泉江及其团伙成员所有。而是属于江西上饶一位名叫叶秋生的人所有。据黄泉江交代,叶秋生曾是他手下一名“小弟”,早年和他一起在广西南宁从事传销活动,后跟随黄一起又来到合肥市,2012年年初,叶某从黄某的组织中脱离出去,“自立门户”。至于目前,叶秋生人在何处,黄某称,他们已很久没有联系了,大家各做各的。

叶秋生现在是什么级别?他身在何处?他手下又有多少下线人员?围绕叶秋生的侦查有序进行。

循线追踪 下线纷纷落网

“警察同志,我的6万多块钱全部被他们骗光了,你们一定要帮我追回来啊”。2013年3月28日,一个操着外地口音的中年男子神情焦虑地向经侦大队的民警诉说。据该男子称,前不久,一个好久没有联系的同学给他打电话,说在合肥有一个很好的项目,热情地邀请他过来考察。他带着东拼西凑来的六万多块钱来到合肥,在老同学的极力说服下,经不住高回报的诱惑,幻想能快速致富,将带来的钱全部购买了所谓的股份,但是自始至终他没有见到所谓的项目。平日里,大家只是大谈阔论,幻想着“资本运作”的美好前景……此时,他意识到自己已被骗加入了传销组织。

民警仔细询问该名男子,在谈话中,民警从该名男子口中获悉,他所在的这个传销组织的“老总级”人员在近期有个聚会,在合肥市某酒店已经提前定下了包厢。

获取这一线索后,民警立即向大队和分局领导进行了汇报,分局领导当即指示,立即成立专案组,摸清这个传销组织头目的身份以及他们聚会的详细时间和地点,争取将这些老总级人员一网打尽。

4月2日晚上6点刚过,合肥市某酒店一包厢内欢声笑语,十几个人推杯换盏,觥筹交措。“不许动,警察,全部在座位上坐好”,随着包厢的门被推开,40多名警察冲进了包厢,将包厢内的14个人全部牢牢控制。民警当场在这些人员身上搜出2个银行U盾,12张银行卡等。后经民警调查发现,这些银行卡内的滚动资金高达2000多万。

经过审查,当晚抓获的叶天有、刘微微、叶银美、叶雪求、叶天长等10人均是“老总”级别的传销头目,这帮人还交代称,叶秋生就是他们的上线老总。

将计就计 民警请君入瓮

正当民警对叶秋生展开秘密调查时,5月3日,一名男子来到经侦大队,自称受4月2日被抓获的嫌疑人亲戚叶某某的委托,前来大队想了解案件的进展情况。经过交谈,民警敏锐感觉到,叶某某很有可能就是叶秋生。经过侦察,确定了民警这一判断。民警决定将计就计,放出烟雾弹,就说案件中没有发现还有其他人涉及,案件已经办结。

5月8日,专案组民警用计,通过叶秋生的这名朋友约叶某出来,自以为警方不掌握他任何犯罪事实的叶秋生同意在他指定的一个地点见面。专案组随即安排警力,准备在见面时对叶秋生实施抓捕。可是过了约定的见面时间,叶秋生始终没有露面。30分钟、一个小时、两个小时……约3个小时,蹲守的民警发现叶某驾车缓缓向民警设置的伏击圈驶来,当他停下车,打开车门的一瞬间,民警迅速冲上前将其控制,并从其身上搜出4张银行卡。

经过审讯,叶秋生对自己组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。据叶秋生(男,37岁,江西上饶人)交代,2010年3月,他经朋友介绍在广西南宁加入传销组织,2010年5月从广西南宁随黄泉江传销团伙来到合肥继续从事传销活动。通过不断的欺骗,叶某的亲戚、同学、朋友相继加入,2012年初,叶秋生便有了自己的团队。他凭借其“三寸不烂之舌”,经过两年时间的游说、蛊惑、欺骗,他从一名实习业务员“蜕变”成为一名行业老总。他的舅舅叶想来、弟弟叶明明、姨夫叶天长都被他骗来,后逐渐发展成为他下面所属的三个“团队”的头目。

5月9日,专案组乘胜追击,在庐阳区一家足浴城将叶想来(男,46岁,江西上饶人)、叶明明(男,32岁,江西上饶人)抓获归案。

五级三晋 揭开层层画皮

“这个传销组织有个明显的特点,主要的成员都是一个家族里的,然后再通过发展下线人员,以网上交友、征婚等方式,欺骗不明真相的网友、同学等,以搞投资考察为名,诱使对方将钱打到他们的账户上。”负责侦办此案的潘旭东副大队长介绍说,“一旦将钱诱骗到手以后,传销头目会立即将资金进行转移,转入一些外省市的账户,在叶秋生身上搜出的一张合肥本地的银行卡上资金只有7000多元,大量的资金都被他转移了。”

“根本没有所谓的工程和项目,就是骗嘛,骗的最多是亲戚、同学和朋友,因为他们信任度高啊”。面对民警讯问,叶秋生一语道破玄机。

据叶秋生交代,他们体系中有明确的“五级三晋制”,所谓“五级”即E级为业务员,D级为组长,C级为主任,B级为经理,A级为老总。入会人员只要购买1至2份产品就可为E级业务员;E级业务员自己及下线人员累计购买3至9份产品就可为D级组长;D级组长自己及下线人员累计购买10至64份产品就可升为C级主任;C级主任自己及下线人员累计购买65份以上产品就可升为B级经理;B级经理自己及下线人员累计购买600份产品以上就可升为A级老总。“三晋”是指,从业务员成为C级主任只要下线购买的份数达到要求就可以了,但C级主任升任为B级经理级别则必须还要满足其需发展两名下线;B级别经理升任为A级别老总则其下线必须有三名B级别经理。要想成为传销团伙中的一名成员,首先必须先花3800元购买一股所谓的股份,取得股权“资格”,才能发展下线,发展下线人员越多,所拿工资(提成)越多,级别越大。如果能煽动不明真相的人,一次性认购21份股权就可“破格”升为C级主任,他们谎称,只要加入,一年后收益可达到1040万元,也就是所谓的“1040工程”。

对于像叶秋生这样“老总”级别的人,每发展一位投资21份的下线,他就可从中提取10500元的“回扣”。从2012年10月份至案发时,他已领取近40万元的“回扣”。为了给自己装点“门面”,他将这笔钱,购买了一部宝马轿车,其余的都挥霍消费掉了。

目前,警方已对该团伙叶秋生等11名主要成员依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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