首页 新闻资讯 曝光:披着羊皮的普惠金融诈骗2800亿,正在血洗中产阶级!

曝光:披着羊皮的普惠金融诈骗2800亿,正在血洗中产阶级!

苟延残喘了半年多之后,广东最大的P2P平台之一——小牛资本,终于还是爆了。 已有多个P2P头部平台创始人被判无期 1月4日,从中国…

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苟延残喘了半年多之后,广东最大的P2P平台之一——小牛资本,终于还是爆了。

已有多个P2P头部平台创始人被判无期

1月4日,从中国庭审公开网获悉,2020年12月31日,杭州中级法院经远程开庭对浙江佐助金融信息服务有限公司(下称“佐助公司”)涉嫌集资诈骗一案进行一审判决,被告人王旭航、胡文周均被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

王旭航是“牛板金”创始人,佐助公司董事长;胡文周系该案资金主要使用人之一。

“牛板金”P2P网贷金融平台是“佐助公司”旗下平台,2015年11月上线运营。2018年7月3日晚,“牛板金”在其官网发布项目逾期公告,称9852.2251万元的借款项目发生逾期。同年7月4日,创始人、CEO王旭航发布公开信称,项目逾期原因是行业环境恶劣,出现风险事件导致挤兑。

2018年7月6日,杭州市公安局江干区分局发布关于“牛板金”涉嫌非法吸收公众存款案的通报。2019年7月15日,江干公安分局发布案情通报称,依法对佐助公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。至当时警方通报时止,公安机关已将犯罪嫌疑人王旭航、胡文周等9人移送至检察机关审查起诉。

杭州中院审理查明,2015年8月25日,王旭航等人出资成立浙江佐助金融信息服务有限公司,同年11月20日在网上成立“牛板金”P2P网贷金融平台。被告人王旭航、陈鄂等,利用实际控制的公司在“牛板金”平台发布期限1天~365天不等的借款标的,通过公开宣传保本付息,支付年化利率7%~15%投资收益为诱饵,向社会不特定人员非法集资。2017年7月,王旭航等人将“佐助公司”以8亿元的价格转让给王戎(另案处理)控制的公司。同年8月起,王旭航等人明知“牛板金”平台存在大额代偿金额无法兑付,仍伙同王戎控制的公司在“牛板金”平台发布借款标的进行非法集资。经审计,2015年11月20日至2017年7月3日期间,“牛板金”平台累计吸收17.8万余人共计391.4亿余元,还本付息355.3亿余元,剩余本金36.1亿余元。至案发,造成4.28万人实际损失38.7亿余元。

2020年12月23日下午,广州市中级人民法院,对广州P2P第一案礼德财富集资诈骗案,进行了判决。幕后主使林捷鹏被判处无期徒刑;董事长郑彦森被判处15年有期徒刑。

礼德财富成立于2013年6月,是目前中国服务历史较长的互联网金融信息平台之一。在广东P2P平台中排名第三,有良好的声誉,接举报前该平台并未发生资金链断裂问题,一切正常运营。

2018年7月23日,礼德财富官网发布重要公告称,“非常抱歉地告诉大家,部分项目逾期,礼德财富实际控制人郑彦森目前暂时失联”,平台将停止发标,保持正常运营。

2018年7月27日,礼德互联网金融信息服务有限公司被广州市公安局立案侦查。

经警方查证,“礼德财富”在未经有关部门批准的情况下,通过媒体广告等公开宣传方式,向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押),共吸收资金约13亿元,涉及投资人约1.7万人。

案发前,主要犯罪嫌疑人郑彦森潜逃境外。

2018年8月,公安部赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。

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