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1块钱变1080万?这种“集资”套路要小心!已有人受骗

近年来,不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,行非法…

近年来,不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,行非法集资、传销、诈骗之实。根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。了解虚拟货币,守住钱袋子,护好幸福家,防范非法集资贵阳在行动。

胡磊是一名个体商户,多年来一直经营着餐饮生意。因为疫情原因,餐饮业受到了很大冲击,好不容易熬过了寒冬,他也开始思考增加投资类型来稳定收入。这时,一场同学会,让胡磊接触到了网络投资。在当天的同学会上,几乎所有人都在抱怨今年收入骤减或者生意难做。然而同学李建不仅新买了房子,还买了车子。大家都很好奇,他的生财之道来自何方。

李建:虚拟货币,不晓得大家听说过比特币没?近10年价值疯涨,当初投资1块人民币买的比特币,现在持仓价值已经是1080万人民币。

胡磊:喂哟,那不是搞到事啦?

李建:我只是打个比方,让大家了解虚拟货币的价值,时势造就机会。今年疫情之后,网络发挥了大作用。网上办公、网上交易……太多发展空间了。以后网络金融才是大势所趋,虚拟货币不止比特币一种,投资模式也多种多样。不耽搁大家吃饭,有兴趣的改天来找我详谈。

同学太多,七嘴八舌,意见各有不同,李建的话点到为止,有心的人已经听进去了。同学会后,胡磊和王海一起单独去找了李建。

李建:首先,价值已经炒得很高的几种虚拟货币,都是在规则很严格的网上交易所里面进行交易,属于专业人士和富人的游戏,我们不去碰他们。

胡磊:那我们搞什么呢?

李建:我们的战地是推新货币的某某网络交易所,这是一个在新加坡和美国都拿了牌照的交易平台,现在平台上已经有一百多万会员,人数还在不断增加。我们要做的就是在发币方规定的时间内完成一轮低买高卖的交易。现在我和发币方合作,才是真正可以进行操作的人。
胡磊:怎么个操作法?

李建:平台上的发币方要发行虚拟货币,就要找我们合作,也就是低价卖给我们再高价收回去。现在我们的团队已经很成熟了,你们加入进来可以自己做,每个账户买卖不能超过三万,每次就赚低买高卖的劳务费。也可以组建自己的团队,当群主,每个10人团队的群主每个月可以多拿两万的提成,上不封顶。

听了李建的话,胡磊和王海决定试试水,两人各注册了一个账户,开始根据李建的指令低买高卖。4天交易一次,每次的回报率在10%到14%左右,一个账号一个月几千块钱轻松到手。看到确实有钱赚,胡磊开始招揽家里的亲戚朋友和餐厅的员工作为自己的队员。领到了提成,王海不想太张扬,而是在李建的出谋划策下,拿出60万元,建了20个账户,自己当起了群主,赚两份劳务费。然而,当两人按照李建一次高利润的指令,将所有钱打进账户后,网站却突然打不开了。

之后,李建也消失了。在公安部门,胡磊和王海了解到,像他们一样上当受骗的还大有人在。那么,一个上百万会员的交易平台,为何会突然崩坍呢?原来胡磊他们一直登陆的都是注册在国外,根本无法查证的虚假网络交易平台。虚拟货币市值的涨跌,都可以在后台进行操纵。

徐思阳:随着互联网技术的不断发展,各类利用互联网技术,打着金融、创新等旗号的集资诈骗+传销活动频繁出现。犯罪分子们利用发达的互联网技术和不断翻新的犯罪手段,组织结构愈加严密,专业化、职业化、欺骗性、隐蔽性、迷惑性更强,总是让人防不胜防,大家应该提高警惕。该类活动总结起来大致有以下几个特点:

1.是以境外公司名义,宣传投资境外理财、黄金、期货等;

2.是接受投资款的账户是以外国人名义开立的账户;

3.是将网站设在异地或租用境外服务器设立网站;

4.是以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、 期货、外汇交易等为噱头;

5.是频繁变换网站名称、投资项目;

6.是承诺高额回报,且无风险。

贵阳市整非办提醒:发现非法集资行为可拨打0851-85822213、86983391向整非办举报或向属地派出所报案。非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。

来源:百姓关注

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