首页 新闻资讯 “JILD翡翠环球”网络传销案 头目数罪并罚判14年

“JILD翡翠环球”网络传销案 头目数罪并罚判14年

1月18日,李旭反传销团队获悉,安陆市人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以投资的旗号,从事传销活动,被告人卢某伙同他人成立公司…

1月18日,李旭反传销团队获悉,安陆市人民法院审理一起网络传销案,该传销组织以投资的旗号,从事传销活动,被告人卢某伙同他人成立公司开展传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明,2012年,被告人卢某与他人开设翡翠环球投资控股有限公司(简称JILD),自称英国伦敦公司,在互联网上开办网站,以推荐他人在JILD公司投资为名,通过互联网进行投资,按投资金额1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑分别成为白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。

成为其会员后,可以推荐他人加入,推荐人可获得被推荐人投资额一部分作为奖金,被推荐人还可继续发展其他会员,该公司以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营。在组织结构上,将会员账户A00×××00作为公司账户,处于组织结构顶端,对区域代理及其他会员,依次按照推荐人和加入的时间顺序排序,形成“底大尖小”的金字塔形网络结构。

在制度设计上,上级会员发展的下线会员,按照左右两条线在网络体系中进行设置,下线会员发展的人员全部计入上级会员的业绩,同时规定左右两条线按照1:2或2:1的比例形成奖金单元,每个奖金单元发放产生“碰局”会员投资额的5%-10%不等的动态奖,并规定每个会员账户每天可以获得自身投资额0.3%的静态分红。

在奖金发放上,实行每月1号和16号申请提现,经了JILD公司网站系统后台审核后才能将奖金通过网银转账的方式发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢珈在国内发展了袁某、韩某(均另案处理)等人采取上述方式进行传销活动。

另查明,同案人袁某发展传销人员层级为54级1754人,同案人韩某收取会员注册金94657673元。被告人卢某已向孝感市公安局退出违法所得8003746.36元(港元)。已预交本案罚金20万元。

被告人卢某因本案于2014年11月14日被某国警方抓获并于2014年11月17日移交我国警方,2015年2月5日被孝感市公安局取保候审,共羁押84天。

被告人卢某因非法吸收公众存款,于2015年5月26日在广州白云机场被白云机场航站区派出所民警抓获。2018年2月26日天津市津南区人民法院以被告人卢某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币五十万元,与前犯非法经营罪判处有期徒刑三年并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币五十万元,刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止,已折抵283天。

法院认为,被告人卢某以投资其与他人开设的翡翠环球投资有限公司为名,以缴纳会费、推荐提成、团队计酬等方式运作经营,缴纳一定金额成为不同等级会员获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量和缴纳金额多少作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,经认定系传销违法行为。其行为构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照相关法律之规定,被告人卢某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20万元(罚金已缴纳)。与之前所犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币50万元并罚,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币70万元。被告人卢某退出的违法所得,由公安机关予以没收,上缴国库。

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