首页 新闻资讯 防范非法集资小课堂-第七课: “炒汇理财”是靠谱的投资渠道吗?

防范非法集资小课堂-第七课: “炒汇理财”是靠谱的投资渠道吗?

目前存在大量面向境内用户、以”外汇交易”为旗号进行融资分红的平台,都不靠谱!近年来,已有多起外汇理财平台崩…

目前存在大量面向境内用户、以”外汇交易”为旗号进行融资分红的平台,都不靠谱!近年来,已有多起外汇理财平台崩盘跑路、突然关闭或被定性为传销诈骗等风险的事件发生,它们的风险主要有四类:

第一类是业务牌照涉嫌造假。部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。近期,就有公司声称”获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构”,并附上了FCA代码,但经查询发现,代码对应的网站与该公司并不一致。

第二类是交易过程不透明。部分外汇理财平台对外宣称”资金安全,只赚不赔”。这些平台资金并未依法购汇并汇至境外投资,而是在交易过程中被”暗箱”操作、不断蚕食。例如,部分平台就是其客户的交易对手方。新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。

第三类是利用”传销模式”发展客户。部分外汇平台以”互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。例如,外汇平台沃尔克(http://walkert.cc)声称”自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

第四类是打着”外汇交易”旗号”持续高额分红”。部分平台以”外汇交易”为旗号融资,进行”持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在”外汇交易”盈利始终大于”分红”的基础上,而盈利有不确定性,这类平台宣称的持续盈利绝不可能,极可能就是”庞氏骗局”。

乌鲁木齐市处非办提醒您:如发现非法集资线索,请拨打市处非办举报电话0991-4168026或扫描下方二维码进行举报,一经查实,将根据《乌鲁木齐市非法集资举报奖励实施细则》相关规定予以奖励。

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