首页 新闻资讯 危害全国多地的“民族资产解冻”诈骗团伙被淮安公安摧毁

危害全国多地的“民族资产解冻”诈骗团伙被淮安公安摧毁

淮安日报讯:淮安市公安局经济技术开发区分局传来捷报:经过5个月的侦查,专案组转战广西、广东、云南、黑龙江、浙江等十多个省市,先后抓…

淮安日报讯:淮安市公安局经济技术开发区分局传来捷报:经过5个月的侦查,专案组转战广西、广东、云南、黑龙江、浙江等十多个省市,先后抓获19名犯罪嫌疑人,彻底摧毁一个危害全国多地的“民族资产解冻”诈骗团伙,涉案金额达500余万元,缴获、冻结涉案赃款约95万元,扣押涉案车辆1辆,缴获作案工具、资料一批。

  “方组长”对外宣称正在推动“众鑫基金会”,该基金会牵头的扶贫项目享有国家民政部的“三项补贴”,主要面向60岁以上的老年人群体,承诺缴纳少量的会费就可获得高回报。比如“一返三”项目,每人起步交100元、最高为1万元的会费。每天“返利”5%,20天即可返还本金;等到国家批复基金会成立,一次性再返回三倍的本金。每个人还可以“复投”,重复获益。而5%的返利开始几天都能兑现,更增强了欺骗性。

该诈骗团伙呈金字塔结构,“方组长”处于塔尖,其下为核心成员阳某、骆某、杨某。阳某在“方组长”的导演下,成为基金会的“李主任”,互相搭台唱戏。骆某,行内称“大猪头”,直接对“方组长”负责,和“李主任”一起推动相关项目。

骆某发展的下线,称“猪头”,“猪头”再发展的下线称“小猪头”,逐级发展下线,像滚雪球般越滚越大。每个“猪头”任命2名会员为财务、统计,负责账务及会员信息整理等工作。在很短时间里,他们就在多个省份建立分会,招募大量的会员。

2020年8月,经开区分局在工作中发现该诈骗犯罪团伙的线索后,深度经营、主动报告,在淮安市公安局的统一指挥下,迅速调集重兵成立专案开展侦查。民警加班加点、精研细判,紧盯资金流向、“黑卡”、犯罪组织结构等,推动合成战、数据战和攻坚战,多批次警力转战全国多地,在当地警方的大力协助下,先后抓获“方组长”、阳某、杨某等主要犯罪嫌疑人。

骆某被黑龙江省公安机关抓获,另案处理。落网后,骆某仍深信在“方组长”的领导下,找到了“脱贫致富”的捷径。

“方组长”叫吴某明,40岁,初中毕业后闯荡社会,有前科劣迹。刑满释放后,吴某明发现诈骗成本低、来钱快,最终主打“民族资产解冻”类诈骗。吴某明为避免引起警方的注意,将一部专用的老年机藏在山上,需要向骆某发出指令就进山打电话。

案件主办民警赵永康介绍:“审讯中,吴某明以‘不知情’为由拒不认罪,妄图避重就轻、瞒混过关。直至阳某、杨某等人相续落网后如实供述有关犯罪事实,吴某明面对大量的证据才被迫交代自己的罪行。”

  通讯网络诈骗团伙组织实施犯罪的重要一环是要持有“黑卡”,用干净的银行卡收取和转移犯罪所得。吴某明让杨某找卡和套现,然后指令骆某将诈骗的钱款转到指定的卡上。

当然这样做有“风险”,会遇到“黑吃黑”的情形,吴某明有一笔60万元的诈骗款被同伙阳某寿、王某“黑掉”。阳某寿、王某落网后,认罪态度较好,交待出上线。经开区分局民警循线追踪、抽丝剥茧,追到了阳某、骆某、杨某等人,最终查到了吴某明。

目前,经开区分局已和广西、河南、黑龙江等地警方建立联合办案机制,对正在追捕的10余名在逃人员进行分工,努力实现“资源共享、提升战力、毁网断源”的最佳效果。

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