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四平官方披露“AMBC中非矿业”诈骗案件抓捕信息!

1月9日,“四平公安宣传”发表了这篇文章《致敬警察节 | 回眸2020,梨树刑侦大队反电诈系列“超级行动”》,在这篇文章…

1月9日,“四平公安宣传”发表了这篇文章《致敬警察节 | 回眸2020,梨树刑侦大队反电诈系列“超级行动”》,在这篇文章里面,你只要仔细研究,就会看到“AMBC中非矿业”案件的影子!只有参与者与揭露骗局的媒体人才知道其中有“AMBC中非矿业”的报道,一般人是看不懂的,因此还在相信“AMBC中非矿业”的参与者,该醒悟了。

“记不清多少次实施外阜抓捕,记不清多少天没回家了,记不清多少次加班加点在审讯室了!”当2021年新年的钟声敲响的那一刻,梨树县公安局刑侦大队反电诈中队的民警似乎忘记了这个跨年夜,因为他们实施的“超级行动”还在继续………

剑指涉“疫”犯罪的“超级行动”

2020年2月25日,疫情处于爆发期,这期间口罩、酒精等防护用品成为抢手货,一些不法之徒趁机大发疫情财。朝阳派出所突然接到一个报警电话:梨树籍人员李某称因购买口罩被电信诈骗13万元。

反电信诈骗中队民警接到转接案件后,也非常为难。因为疫情原因,多数民警都上卡点执勤了,最重要的是无法外出办案。但办法总比困难多,经过反复侦查分析,初步锁定犯罪嫌疑人为刘某旭,并研判出其所在位置。随后,民警及时联系内蒙古警方,最后将以刘某旭为首的三人团伙成功抓获。

此案还没告破,反电诈中队再次接到四棵树派出所转警:四棵树居民张某某被电信诈骗11万元。经了解,3月上旬,四棵树乡居民张某某通过微信朋友圈购买口罩,向他人转款11万元,转账成功后,对方微信失联。因为不能外出,侦查和协调成为了关键。

多次深度研判后,办案民警终于有了重大突破,成功锁定嫌疑人的藏匿地。3月26日,重庆警方将以刘某林为首的5名犯罪嫌疑人抓获。最终将赃款11万元全额返还受害人。为此受害人还专门制作了锦旗送到刑侦大队表示谢意。

据统计,疫情期间,反电信诈骗中队破获涉“疫”案件6起,抓获嫌疑人16人,为群众挽回经济损失20余万元。

剑指“杀猪盘”“网络刷单”的“超级行动”

3月初,刑警大队反电信诈骗中队收到线索:梨树镇和孤家子镇有三家网络科技公司组织他人利用虚假男性、女性身份,在“陌陌”、“探探”等社交软件上进行“杀猪盘”式电信诈骗活动。

3月29日,在市公安局刑警支队等部门强力支持下,办案民警继续冒着被病毒传染的危险,兵分五路,分别于长春、四平、梨树、公主岭、双辽五地,对两起案件的22名涉案嫌疑人进行抓捕。3月30日,以犯罪嫌疑人纪某某为首的22名嫌疑人被抓获,现场扣押电子设备12部、各类银行卡15张,查封涉案对公账户4个,该案涉案金额高达80余万元。

4月中旬,居民崔某报案称其以“刷单返利”的形式被网络诈骗人民币4万元。正式立案侦查开始后,办案民警准备赶赴辽宁省大连市展开抓捕行动。其实大家都清楚疫情期间执行抓捕任务的危险性,可没有一个人退缩,都主动请战。

4月22日,办案民警历尽艰辛赶到大连。在大连警方的大力配合下,抓捕组民警顺利将正在实施电信诈骗犯罪的犯罪嫌疑人王某、魏某、王某、李某某抓捕归案,将同案的另外两名嫌疑人上网追逃。

“返回家中那天,差一点被家人隔离。”一位办案民警说。几名办案民警在侦破此案后,几乎都被要求在家中隔离。可没有一个人感到后悔。

剑指网络诈骗黑灰产业链的“超级行动”

从7月开始,全局开展了由公安部部署的“断卡”行动,对涉电信网络诈骗犯罪黑灰产业链展开严厉打击行动。作为案件侦破“专业队”,刑侦反电诈中队民警确实有点“亚历山大”。首先对公安部推送的马某航等人买卖对公账户案展开侦查。

通过大量排查,查清了马某航犯罪证据。抓捕行动开始后,办案民警首先抓获了“一号”主犯马某航,其交代几个同伙和上线嫌疑人,并交代收购的银行卡、对公账户贩卖缅甸、菲律宾等境外诈骗窝点,用于电信诈骗活动。办案民警寻线追踪,对售卖对公账户的嫌疑人进行抓捕,成功刑拘了28人。其中售卖对公账户15人,售卖银行卡13人。案件告破后,此案被省厅立为督办案件。

随后,办案民警又相继破获“断卡”类省督案件两起,抓获各类电信诈骗嫌疑人98人,为专项行动增添了一份厚重的战果。

剑指“民族资产解冻”诈骗的“超级行动”

2020年4月22日,刑侦大队反电诈中队民警在工作中发现,辖区一女子资金流异常。于是,办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现,这名叫刘某霞(50岁)的女子每天银行交易十几次。该女子使用一款APP软件,已经拉拢会员9400多人。

4月14日,办案民警将刘某霞传唤到办案区。可狡猾的刘某霞拒不交代使用APP软件拉拢会员犯罪事实,但民警在其家中搜出了作案所用手机,在手机上发现刘某霞的大量证据.由于证据确凿,犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部犯罪过程及上线。

经过深度研判之后,办案民警发现这款APP软件的幕后“黑手”在境外。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现,客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市,7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。

该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目,开发虚假国际投资软件、BBX交易所,通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,利用网络上社交软件进行宣传推广,引诱受害人走入他们的新型诈骗手法圈套,涉案资金已高达3亿多元。

6月5日,经过主要领导深度研判之后,全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利,共抓获犯罪嫌疑人26人,全部采取刑事拘留强制措施,另外两名嫌疑人被上网追逃。当场扣押涉案各类电子设备200余套,扣押伪造书籍3000多套,扣押伪造国家机关证件300多个。

在以上文章里面,有这么一张图片,其中的书籍是“AMBC”孙鹏的!根据此文报道,“AMBC中非矿业”的国内后台服务人员都是抓捕了的!

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